El presidente de la AFA está siendo objeto de una investigación por presuntamente haber canalizado cerca de 400 millones de dólares provenientes de ingresos internacionales a través de sociedades pantalla.
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El juez penal económico Diego Amarante, encargado de investigar supuestas irregularidades relacionadas con aportes previsionales e impuestos, ha impuesto a Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la prohibición de abandonar el país.
En su fallo, el magistrado señaló que «la vaguedad de los motivos alegados, junto con la obsolescencia de la documentación presentada y los antecedentes de conducta registrados, dificultan realizar una valoración de proporcionalidad adecuada para flexibilizar la medida vigente».
«No obstante que este tribunal ha concedido permisos de mayor duración en otros expedientes, dicha capacidad está sujeta a una evaluación integral y específica de cada caso particular, condición que en esta situación no se cumple con la contundencia necesaria para aceptar lo solicitado», añadió.
Chiqui Tapia había pedido permiso para estar fuera del país por dos meses, sin embargo, el juez consideró que los motivos ofrecidos por el dirigente del fútbol no estaban suficientemente claros.
El fallo del juez
Los documentos presentados se encontraban desactualizados y, según fuentes judiciales, se evaluaron antecedentes negativos en su conducta.
«Aunque en fecha reciente este tribunal ha autorizado salidas del territorio nacional al mencionado, la solicitud actual se formula bajo un formato genérico que difiere notablemente de los permisos excepcionales y limitados concedidos en otros casos», justifica el fallo del juez.
«La indefinición de los destinos y la ausencia de un itinerario concreto en la petición dificultan garantizar el permanente sometimiento del acusado a la jurisdicción de este tribunal», agregó.
«Además, resulta llamativo saber que quien ocupa un cargo público que le genera -según su propia declaración indagatoria- aproximadamente $19.000.000 mensuales, simultáneamente dedica más de un tercio de su tiempo fuera del país, atendiendo asuntos relacionados con otras actividades».
Los permisos para que Tapia viaje al exterior ya han sido objeto de análisis en la causa. En una ocasión, el juez Amarante le negó la autorización para viajar a Caracas.
Aunque no lo argumentó ante la Justicia, Tapia habría planeado viajar allí para regresar en el mismo vuelo que el militar Nahuel Gallo, quien fue detenido en Venezuela en diciembre de 2024 y liberado el 1 de marzo.
La Justicia rechazó tal posibilidad, en parte debido al debilitado vínculo diplomático entre el país y Venezuela, y también porque Tapia no solicitó formalmente el permiso, sino que simplemente notificó su intención de viajar como parte de un tramo ya autorizado anteriormente.
Tanto a Tapia como a Toviggino, tesorero de la AFA, se les imputa el delito de omisión en el pago de aportes a la seguridad social de jugadores y empleados. Según la denuncia inicial, la deuda total ascendía a $7.593.903.512,23 (6.583.154.954,75€), correspondiente a dos tipos de retenciones fiscales y de seguridad social efectuadas fuera de los plazos legales. La ampliación de la denuncia elevó esa cifra hasta $11.759.643.331,62 (10.195.610.768,51€).