Las claves
Víctor de Aldama recibió 300.000 euros de una sociedad vinculada al chavista Francisco Flores Suárez en enero de 2020, relacionados con una operación para financiar al PSOE y a Zapatero mediante crudo venezolano.
La transferencia fue realizada desde Apamate Corporate and Trust SL a la empresa Deluxe Fortune, perteneciente a Aldama, en relación con un presunto anticipo por la intermediación en la venta de petróleo de PDVSA.
La investigación judicial indica que Flores Suárez, a través de compañías dirigidas por su testaferro en España, efectuó numerosos pagos al ‘Grupo Zapatero’ y a la consultora Análisis Relevante.
José Luis Rodríguez Zapatero admitió conocer personalmente a Flores Suárez y confirmó que el empresario venezolano contrató servicios en la consultora donde él ejercía como consultor.
Víctor de Aldama percibió 300.000 euros de una sociedad controlada por el chavista Francisco Flores Suárez en enero de 2020, dentro de una operación para la venta de crudo de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) destinada a financiar a José Luis Rodríguez Zapatero y al PSOE.
De acuerdo con fuentes judiciales, Aldama detalló la operación durante su declaración ante el juez Ismael Moreno en la causa secreta por la financiación ilegal del Partido Socialista.
En su testimonio del 12 de marzo, el empresario explicó que dicho pago, supuestamente realizado antes del fallecimiento de Flores el 6 de febrero, está ligado al sobre entregado por Delcy Rodríguez.
La transferencia provino de la sociedad Apamate Corporate and Trust SL, también investigada por efectuar pagos al «Grupo Zapatero», y que está gestionada por Carlos Alberto Parra Delgado, testaferro de Flores en España.
El abono, con el concepto: «Abono Op. target2 recibida de Apamate Co» (Apamate Corporate and Trust SL), se efectuó el 3 de enero de 2020, diecisiete días antes del viaje a Madrid de Delcy Rodríguez, quien contaba con una prohibición de entrada y tránsito en la UE.
Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Koldo, esta transferencia fue dirigida a la empresa Deluxe Fortune, propiedad de Víctor de Aldama.
EL ESPAÑOL reveló en exclusiva que el sobre contenía la disposición de un cupo de petróleo de PDVSA valorado en 250 millones de dólares.
Entre los documentos que entregó Aldama destaca un certificado de volumen de crudo fechado el 4 de febrero de 2020, donde se ofrecían seis millones de barriles de crudo Boscán con vencimiento a 45 días.
Aunque la operación no llegó a concretarse, fuentes judiciales señalan que sí existe un pago adelantado de 5 millones de euros en una cuenta bancaria de Rusia.
En su informe fechado el 2 de junio de 2023, los agentes indicaron que se desconoce el motivo de dicho importe transferido por la sociedad bajo administración de Carlos Alberto Parra Delgado y control de Francisco Flores Suárez, donde aparece como apoderado Óscar Cunto André, vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol.
Aldama declaró ante la Audiencia Nacional que recibió esta cantidad como intermediario, y que el anticipo se efectuó un mes antes de la entrega del cupo de petróleo que él mismo proporcionó al juez Ismael Moreno.
Softgestor, otra empresa controlada por Flores Suárez a través de Carlos Alberto Parra, efectuó pagos a Análisis Relevante, empresa del ‘Grupo Zapatero’, por un total de 145.200 euros divididos en dos transferencias en octubre de 2020 y septiembre de 2021.
Zapatero y Flores Suárez
La semana pasada, el juez Calama interrogó a Zapatero sobre los clientes de Análisis Relevante y las personas detrás de las sociedades que financiaban a la consultora.
Tras identificar a los hermanos Amaro Chacón, responsables de la empresa Inteligencia Prospectiva, Calama consultó si conocía otros clientes.
La respuesta del expresidente fue: «Sí, al señor Flores«.
Calama solicitó entonces que especificara la empresa vinculada a Flores. Zapatero respondió desconocer inicialmente qué entidad realizaba los pagos, aunque al final señaló a Softgestor.
«No sabía qué empresa contribuía a Análisis Relevante, pero es Softgestor o algo similar«, afirmó.
El expresidente describió a Flores Suárez como un empresario vinculado tanto al sector petrolero como inmobiliario.
Añadió que lo conoció «en los años 2017, 2018» durante su intensa labor política y diplomática en Venezuela.
Francisco Enrique Flores Suárez es un banquero venezolano cercano al chavismo y a PDVSA. Su grupo empresarial anunció su fallecimiento en febrero de este año, en medio de investigaciones que lo posicionaban en el centro de varias tramas.
Zapatero explicó que trató con centenares de empresarios y representantes venezolanos durante ese período.
Sin embargo, su respuesta evidencia una relación personal sostenida con Flores y confirma que el banquero conocía tanto a Julio Martínez como el papel del expresidente dentro de Análisis Relevante.
Zapatero fue más allá al señalar que el empresario venezolano contrató a Análisis Relevante porque sabía que él actuaba como consultor de esa compañía. Así, admitió que Flores conocía su vinculación con la consultora antes de pactar los servicios con Julio Martínez.
«Cuando supo que existía una consultora donde yo era consultor, y conoció a Julio Martínez, contrató los servicios», declaró Zapatero en la Audiencia Nacional.
Además, explicó que, salvo el caso de Plus Ultra, mantenía contacto con «la mayoría» de los clientes de Análisis Relevante, entre quienes estaba Francisco Enrique Flores Suárez, con quien tenía interlocución directa.
Esta declaración resulta importante, ya que el nombre de Flores Suárez no figuraba formalmente en la estructura de Softgestor. La empresa estaba administrada exclusivamente por Alberto Parra Delgado, quien también poseía el 65% de sus acciones.
No obstante, la UDEF señala que el control efectivo de la compañía correspondía al banquero venezolano.
Las conversaciones incorporadas a la causa evidencian que Julio Martínez negociaba directamente con Flores, le enviaba contratos y reclamaba pagos pendientes.
Testaferro de Flores Suárez
El banquero Flores Suárez intermediaba en operaciones petroleras en Venezuela y controlaba, a través de Carlos Alberto Parra Delgado, la sociedad Apamate Corporate And Trust.
Parra Delgado figura como administrador único de Softgestor, la pequeña gestoría ubicada en el distrito madrileño de Hortaleza que canalizaba los pagos del ‘Grupo Zapatero’.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional considera probado que Parra Delgado actuaba como testaferro del banquero chavista.
Ambas empresas firmaron varios contratos con Análisis Relevante, sociedad vinculada a Julio Martínez Martínez, socio del expresidente Zapatero.
Los investigadores concluyeron que Softgestor transfirió un total de 145.200 euros a Análisis Relevante en dos pagos de 72.600 euros cada uno, realizados en octubre de 2020 y septiembre de 2021.
Los abonos se efectuaron bajo un supuesto contrato de prestación de servicios, firmado el 30 de julio de 2020.
En la indagación del caso Plus Ultra, José Luis Calama señaló que dichos contratos representaban «instrumentos de apariencia» creados únicamente para justificar movimientos de dinero.
En este sentido, el magistrado considera que Julio Martínez no trataba con el administrador formal de Softgestor, Parra Delgado, sino con Flores, el banquero chavista.
De hecho, el empresario venezolano modificó personalmente el contrato para decidir qué empresa debía firmarlo. Inicialmente se pensaba utilizar Apamate Corporate And Trust, pero Flores finalmente eligió Softgestor.