Además de Claudio Rivas, entre los 16 imputados figura el exmiembro de la UCO Juan Sánchez Yepes, quien también fue detenido en la investigación relacionada con la ‘fontanera’ de Ferraz.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha concluido la fase de investigación en el caso Gaslow y ha planteado juzgar a 16 individuos por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos entre 2018 y 2021.
Entre los investigados se encuentra el empresario Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, figura que ha aparecido en diversas ocasiones en el caso Koldo: se le atribuye la compra de un chalé en Cádiz para José Luis Ábalos y la entrega de 90.000 euros que Carmen Pano declaró haber llevado a la sede del PSOE en Ferraz. Al igual que a los demás, Pedraz le imputa siete delitos contra la Hacienda pública, así como delitos de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales.
En cuanto al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, se propone juzgarle por integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Yepes formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) desde 2008 hasta 2022. Fue detenido dentro de la operación relacionada con el caso Cloacas, acusado de colaborar con la fontanera Leire Díez en maniobras destinadas a desarticular investigaciones que perjudicaban al Gobierno.
Pedraz señala que, según lo investigado, los acusados integraban una organización compuesta por tres grupos que operaban de manera coordinada. El propósito de esta estructura era aprovechar el impago del IVA de hidrocarburos para utilizarlo como margen comercial, permitiéndoles bajar los precios por debajo de los ofrecidos en el mercado. Así lograban aumentar sus ventas y, en consecuencia, sus beneficios.
Destaca que los recursos indispensables para ejecutar el fraude, en particular la capacidad para introducir hidrocarburos en el entramado societario, estaban controlados por quienes gestionaban las operadoras Gaslow Abastecimientos S.L. y Nascor Energias S.L. Dentro de cada grupo existía una estructura jerárquica, encabezada por Rodríguez Estepa, Javier García Pérez y Claudio Rivas.
El auto indica que la cuota defraudada en 2018 alcanzó los 6,2 millones de euros, mientras que en 2019, Gaslow habría cometido un fraude fiscal de 30,9 millones de euros. En 2020, mediante Gaslow y Nascor, el fraude alcanzó los 111,8 millones de euros.
Pedraz explica que, tras la realización del fraude, los beneficios no se disfrutaban directamente por la organización criminal desde las propias sociedades, sino que existían uno o varios procesos previos para alojar los fondos. Se han identificado operaciones de blanqueo por casi 60 millones de euros. El auto señala a 82 sociedades como responsables civiles.
Respecto al capitán de la Guardia Civil, el auto detalla sus vínculos con los miembros de la organización criminal y los pagos recibidos por revelar información policial a la que tenía acceso. Esto habría permitido a la organización anticiparse a actuaciones policiales y detenciones, así como adelantarse a las consecuencias de los registros.
Según el auto, el patrimonio de Yepes aumentó de 250.000 euros en 2018 a 590.000 euros en 2022, lo que supone un incremento del 134% en cuatro años.
Tras emitir el auto de pase a procedimiento abreviado, el juez otorga un plazo a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten sus escritos de acusación.