Las claves
La Guardia Civil ha identificado que 17 monederos digitales ligados a la red de Álvaro Romillo recibieron criptomonedas por un monto cercano a los 76 millones de euros.
El juez Calama está investigando a Romillo por una sospecha de estafa masiva que supera los 180 millones, y ha ordenado el bloqueo de dichos monederos, algunos ubicados en países como Vietnam, República Dominicana y Venezuela.
La red empleó métodos para complicar la trazabilidad de los fondos, entre ellos el uso de billeteras frías y transferencias mediante plataformas como KuCoin.
La estafa, gestionada a través de Madeira Invest Club, ofrecía altos retornos y aceptaba pagos en efectivo, transferencias bancarias y criptomonedas. Romillo apoyó financieramente a Alvise Pérez, quien difundió la plataforma.
La Guardia Civil ha confirmado que 17 monederos digitales vinculados a la red liderada por Álvaro Romillo, el empresario que financió a Alvise Pérez, recibieron criptomonedas valoradas en cerca de 76 millones de euros.
Así se refleja en un informe fechado el 16 de este mes, elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita y al que EL ESPAÑOL ha tenido acceso.
Este dossier ha sido entregado a José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional que indaga a Romillo por una supuesta estafa masiva superior a 180 millones de euros.
La UCO determina que estos 17 wallets (término técnico para estos monederos digitales) «habrían recibido criptomonedas originadas en la estafa». En total, 75.853.003 euros, transferidos entre el 25 de febrero de 2021 y el 30 de noviembre de 2025.
El magistrado Calama ya decretó el bloqueo de todos esos monederos, algunos registrados en países como Vietnam, República Dominicana y Venezuela.
Uno de estos —a nombre de otro investigado en el caso, Borja Lara— recibió criptomonedas por un valor de 15 millones de euros.
La UCO no descarta la existencia de más wallets relacionados con la red de Romillo. En su informe, también menciona ciertas tácticas utilizadas por esta organización para, presuntamente, complicar el seguimiento de los fondos.
Entre ellas, el uso de cold wallets (billeteras frías), diseñadas para almacenar fondos a largo plazo —como indica su nombre—.
Respecto a Romillo, quien permanece en prisión provisional, la UCO señala una transferencia realizada a un wallet a su nombre el 16 de febrero de 2023. El monto fue de casi 120.000 euros, enviados mediante el exchange llamado KuCoin.
El juez ya procesó a Romillo y a varios miembros de su presunta red criminal por la estafa investigada. Entre los otros acusados se encuentran familiares directos como su padre, tío y pareja.
Calama considera que los hechos atribuidos podrían constituir un delito continuado, con daño significativo para una pluralidad de personas, siendo una estafa cualificada por la gravedad dada la cuantía defraudada.
En la resolución que decreta el bloqueo de los 17 wallets, el juez relata que la plataforma digital Madeira Invest Club (MIC), administrada por Romillo, «es el núcleo sobre el que los implicados organizan y ejecutan una estafa piramidal». Por eso esta investigación es conocida como el caso Madeira.
El despacho Zaballos Abogados, que representa a cientos de denunciantes, solicitó al juez Calama, el 6 de abril pasado, el «decomiso cautelar y bloqueo inmediato» de los 17 monederos digitales señalados por la UCO.
Tras confirmar la aceptación de la petición, el abogado Francisco Jiménez, del despacho, afirma a EL ESPAÑOL: «En Zaballos Abogados siempre sospechamos que había una gran suma en criptomonedas, por lo que pedimos su trazabilidad desde el inicio y ahora la Guardia Civil ha confirmado nuestra hipótesis».
«Esta medida llega tarde, ya que muchos wallets pueden estar vacíos, por lo que confiamos en que la UCO continúe rastreando la trazabilidad donde detecte cuentas ya desocupadas», alerta.
El abogado también advierte que las transferencias de criptomonedas registradas por la Guardia Civil «no formaban parte de las inversiones promocionadas por el MIC, aunque, según el informe, provienen de fondos aportados por los inversores».
Madeira Invest Club ofertaba diferentes modalidades de inversión. Entre ellas, vehículos de lujo, relojes de gama alta, y bienes inmuebles… Aceptaba fondos en efectivo, transferencia bancaria y criptodivisas, prometiendo rendimientos elevados.
En 2024, Alvise Pérez, durante un evento en el Hipódromo de Madrid, promocionó esta entidad financiera; año antes la CNMV la había alertado como chiringuito financiero.
Ese mismo año, en la campaña para las elecciones europeas, Romillo entregó 100.000 euros en efectivo a este agitador convertido en político.
Finalmente, tras las elecciones del 9-J, Alvise logró tres escaños en el Parlamento Europeo.
EL ESPAÑOL había publicado en exclusiva, en mayo de 2025, que Calama ordenó bloquear una cuenta bancaria con 29 millones de euros ubicada en Singapur y vinculada a la supuesta estafa.
Durante el verano de 2024, dos empresas efectuaron varias transferencias para capitalizar esa cuenta. Se trata de las compañías portuguesas Maidentok Lda y Sabrosso Lda, ambas propiedad de Álvaro Romillo y su padre, Domingo Romillo, también en proceso judicial.