La Guardia Civil ha hallado en su documentación pagos que no figuran en las cuentas oficiales del Partido Socialista.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró lo que buscaba en la sede del Partido Socialista el 27 de mayo pasado. Se trata de los pagos efectuados a la fontanera Leire Díez y a otros integrantes de la red criminal encabezada por el ex secretario de Organización Santos Cerdán, realizados por el PSOE. A cambio, esta presunta trama corrupta pretendía desactivar las causas judiciales que involucraban al PSOE, al Gobierno y a la familia del presidente Pedro Sánchez.
En un nuevo informe entregado por la UCO al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, los agentes analizaron «la aportación de documentación relativa a las relaciones comerciales con varios abogados, consultores y despachos profesionales» vinculados al PSOE y a dicha organización criminal. Durante el exhaustivo requerimiento de información ordenado por Pedraz, Mercedes Mouliáa, responsable del departamento de compras del PSOE, entregó a los agentes las facturas del partido junto con diversos contratos.
Bajo la dirección de Santos Cerdán, la formación de Pedro Sánchez habría emitido al menos tres facturas por un total de 125.000 euros a Jacobo Teijelo, actual abogado del ex número dos del PSOE, imputado por amaños en obra pública.
Además, en un disco duro perteneciente a Leire Díez se encontró un documento que «parecía corresponder a una nota de encargo profesional mediante la cual el PSOE», representado por su gerente Ana María Fuentes Pacheco —imputada en esta causa— y Teijelo «respaldarían dichos pagos».
No obstante, junto a esas facturas registradas en la contabilidad oficial del partido, existen otras que no figuran en las cuentas del PSOE y que fueron entregadas a la UCO por el propio Jacobo Teijelo. Son dos facturas de 26.500 euros cada una, correspondientes a honorarios por servicios prestados en abril y mayo de 2025. «Cabe destacar que no hay constancia, según la documentación aportada por el PSOE», señala el informe policial.
Igualmente, la UCO ha constatado un pago a Leire Díez de 22.500 euros más IVA, canalizado mediante empresas del abogado imputado Ismael Oliver, también implicado en la trama. «Con el objetivo de transferir fondos del PSOE hacia la investigada», señala el informe, se habrían utilizado los despachos profesionales Estudio Jurídico I. Oliver and Partners SL y Oliver Gruppe SL, consideradas sociedades instrumentales según la Guardia Civil.
«Existe una nota de encargo profesional en la que Ana María Fuentes Pacheco, en representación del PSOE, habría contratado los servicios profesionales de Oliver and Partners. En consecuencia, Oliver and Partners habría emitido una factura por 22.500 euros más IVA con fecha 24.01.2025. Días después, Leire Díez habría emitido una factura a otra sociedad vinculada a Oliver, Oliver Gruppe, también por 22.500 euros más IVA, por el concepto de elaboración de informes, ingresando dicha cantidad en una cuenta a su nombre».
Consultora de Zarrías
Por otra parte, el informe de la UCO se detiene en los pagos que el PSOE realizó a la fontanera a través de la consultora del histórico dirigente socialista Gaspar Zarrías. El contrato fue firmado por la gerente del PSOE con la empresa de Zarrías, la mercantil Zaño, y contemplaba un período trimestral —del 1 de julio al 30 de septiembre— con un coste de 7.500 euros más IVA mensuales por el servicio.
Según el responsable del Asesoría Jurídica del PSOE, Alberto Cachinero, Santos Cerdán habría ordenado la formalización de este contrato con Zaño, efectuándose la contratación a través del ‘Departamento de Compras, Administración’ y la ‘Gerencia’, dirigida por la investigada Ana María Fuentes.
Por mandato de la Audiencia Nacional, se aportaron tres informes elaborados por la mercantil Zaño para el PSOE, «presuntamente enmarcados en la prestación de servicios conforme al mencionado contrato», indica el informe de la UCO.
Los agentes concluyen que «las referencias temporales de los tres informes encajan difícilmente dentro del período trimestral establecido en el contrato de prestación de servicios del 1 de julio al 30 de septiembre, salvo el correspondiente a las elecciones catalanas. Por último, cabe señalar la coincidencia temporal entre la facturación de Zaño al PSOE y los salarios abonados a Leire en virtud de su relación laboral con Zaño. El número de pagos coincide: cuatro nóminas para Leire y cuatro facturas de Zaño».
La UCO también destaca como «especialmente relevante» que, aunque Leire Díez recibía una remuneración de 4.000 euros en sus nóminas, «el costo total de su contratación para Zaño ascendía a 7.505,17 euros», importe que fue abonado por el PSOE a la consultora de Zarrías.
Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha negado este lunes que el partido firmara «ningún contrato con el objeto de pagar a Leire Díez». En relación con los supuestos pagos no reflejados en la contabilidad oficial, Torró afirmó: «No podemos aportar aquello que no existe».