Las claves
Leire Díez registró en su agenda una «reunión con ZP» relacionada con el exviceministro chavista Nervis Villalobos, investigado por corrupción y lavado de dinero.
La cita, reflejada en el cuaderno incautado por la UCO, está vinculada a trámites para obtener la nacionalidad española y gestiones con el Banco de España para Villalobos.
Villalobos figura en el caso Plus Ultra y otros procesos en España, siendo objeto de pesquisas por blanqueo, corrupción internacional y conexiones con redes financieras globales.
La investigación destaca intentos de influir en procesos judiciales y gestiones para desbloquear la situación financiera y administrativa de Villalobos en España, involucrando a destacados miembros del PSOE.
Leire Díez anotó en su agenda una «reunión con ZP» relacionada con el exviceministro venezolano de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos.
El exfuncionario chavista ha sido señalado en investigaciones internacionales relacionadas con corrupción y lavado de activos mediante la empresa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Esta nota está en el cuaderno azul marca Campus requisado durante los registros efectuados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al cual ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Según la agenda, la reunión con José Luis Rodríguez Zapatero se celebró el 27 de noviembre de 2024.
No se especifica quiénes asistieron ni el lugar del encuentro. No obstante, existen dos referencias adicionales a esa reunión y al expresidente en la agenda de la conocida ‘fontanera’ del PSOE.
Antes de la reunión del 27 de noviembre de 2024, Leire Díez ya había señalado la «reunión con ZP» junto a otros dos asuntos relacionados con Nervis Villalobos.
El primero se refiere a la obtención de la «nacionalidad» española por parte del exviceministro, y el segundo corresponde a un trámite vinculado al «Banco de España».
La UCO ha descubierto que el entramado del PSOE llevó a cabo gestiones para Nervis Villalobos a cambio de recibir información sobre el fiscal anticorrupción José Grinda.
Los agentes sostienen que fue Villalobos quien trató de que la persona que denunció al fiscal por presunto delito de pederastia, a quien la cloaca denominaba la «chica de Jaén», viajara a Madrid para entrevistarse con Leire Díez.
Grinda investigó varios casos en los que Nervis Villalobos aparecía como sospechoso vinculado a delitos de corrupción y lavado de activos mediante la venta de petróleo venezolano.
Villalobos y el caso Plus Ultra
Nervis Villalobos es uno de los personajes que conecta diversas investigaciones abiertas sobre el PSOE y su entorno en los últimos meses.
Su nombre figura en el sumario del denominado caso Plus Ultra como uno de los presuntos clientes de una red internacional de blanqueo investigada por la Fiscalía Anticorrupción.
Según la investigación, esta estructura operaba como un ‘pseudobanco’ a través de sociedades pantalla y cuentas distribuidas en distintos países, entre ellos Suiza, Reino Unido, Gibraltar, Montenegro e Isla Mauricio.
La Fiscalía sitúa a Villalobos en el entorno de dicha organización, supuestamente dirigida por el empresario Luis Felipe Baca y el financiero Simon Leendert Verhoeven.
Los investigadores sospechan que la red pudo canalizar fondos vinculados al chavismo venezolano hacia negocios relacionados con el oro y programas públicos como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El vínculo con Plus Ultra aparece cuando una parte del dinero del rescate público otorgado a la aerolínea terminó en cuentas asociadas a esa estructura.
El Gobierno aprobó en 2021 una ayuda de 53 millones de euros para la compañía. Conforme a la investigación, 16 millones acabaron en cuentas vinculadas a esa red, lo que alertó a las autoridades de Suiza y Francia y derivó la causa a la Audiencia Nacional.
Villalobos ya se encontraba investigado en España en distintos procesos por presuntos delitos de blanqueo, organización criminal, corrupción internacional y otros ilícitos.
Esa situación judicial es la que lo relaciona con la causa que instruye el juez Santiago Pedraz sobre el llamado ‘caso Fontanero’, liderado por Leire Díez y Santos Cerdán.
Entre estas maniobras, la investigación apunta al supuesto intento de influir en causas a cargo del fiscal Anticorrupción José Grinda, en las que Villalobos figuraba como investigado.
El informe policial incluso señala la posibilidad de ofrecer 300.000 euros al fiscal Grinda para que cerrara sus procedimientos y admitiera que habían sido motivados por acciones indebidas.
La causa también detalla gestiones para desbloquear la situación administrativa y financiera de Villalobos en España, incluida la tramitación de su nacionalidad y la apertura o recuperación de cuentas bancarias.
Aquí aparece la mención a José Luis Rodríguez Zapatero. En la libreta intervenida a Leire Díez hay varias anotaciones relacionadas con Villalobos.
Estas notas indican que Leire Díez asumió la responsabilidad de realizar una gestión vinculada al expresidente del Gobierno dentro del conjunto de asuntos referentes a Villalobos.
Según la agenda que aparece en la causa, el 27 de noviembre de 2024 se habría llevado a cabo una reunión entre Zapatero y el exviceministro venezolano.
Así, Villalobos emerge como un nexo entre tres ámbitos: las investigaciones sobre capitales venezolanos y Plus Ultra, las gestiones asignadas a Leire Díez en favor de investigados delicados y la alusión al expresidente Zapatero en anotaciones referentes a nacionalidad, cuentas bancarias y contactos políticos.