La Guardia Civil ha arrestado a una pareja y está investigando a una tercera persona por un fraude de 629.320 euros en Vícar (Almería).
El fraude consistía en transferencias no autorizadas desde las cuentas de una empresa hacia cuentas bancarias relacionadas con la pareja arrestada.
La empleada utilizó su acceso laboral para realizar estos movimientos económicos irregulares, mientras su pareja incrementaba considerablemente su patrimonio personal.
Durante el registro en su vivienda, se incautaron documentos, joyas, vehículos y dispositivos electrónicos presuntamente comprados con el dinero defraudado.
Una pareja ha sido arrestada y una tercera persona está siendo investigada por la Guardia Civil como presuntos responsables de un delito de apropiación indebida cometido en Vícar (Almería) en el marco de la operación ‘Cabank’.
La investigación comenzó después de que la empresa detectara movimientos económicos sospechosos y transferencias ajenas a la actividad habitual del negocio.
De acuerdo a las primeras pesquisas de los agentes, la trabajadora habría empleado su acceso laboral para ordenar o efectuar estas operaciones sin autorización, en cantidades variadas.
Los detenidos habrían sustraído, en distintas fechas y cantidades, un total de 629.320 euros, que fueron transferidos desde las cuentas empresariales a cuentas bancarias vinculadas a la pareja, según el comunicado oficial del Instituto Armado.
Durante la investigación, la Guardia Civil confirmó la participación de la pareja de la empleada, quien en poco tiempo aumentó notablemente su nivel de vida y patrimonio, por lo que también fue detenido, ya que figuraba como titular de las cuentas receptoras de los fondos.
En el curso de la operación, se inspeccionó la vivienda de la pareja, donde se incautaron documentos, joyas y relojes, ordenadores y otros dispositivos electrónicos, además de dos motocicletas, una furgoneta y un vehículo, todos adquiridos tras el inicio de las transferencias no autorizadas desde la cuenta de la empresa.
La investigación permanece abierta, estando todavía pendiente la recepción de documentación financiera. Las diligencias instruidas y los detenidos han sido puestos a disposición del Partido Judicial de Almería (Almería).