La magistrada de Instrucción número 15 de Madrid mantiene abierta una investigación contra Plus Ultra por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal en operaciones relacionadas con el petróleo venezolano.
Fueron arrestados el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, y el presidente, Julio Martínez, junto a un empresario cuya identidad no ha sido divulgada.
La Policía Nacional confiscó documentación fiscal en las oficinas de Plus Ultra, aerolínea que recibió en 2021 una ayuda estatal de 53 millones de euros a través de SEPI durante la crisis pandémica.
La Comisión Europea examinará si el rescate concedido a Plus Ultra, en cuyo proceso intervino José Luis Rodríguez Zapatero, se ajusta a los tratados de la UE, mientras que el Partido Popular exige una auditoría detallada.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid lleva a cabo una investigación por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal atribuidos a la aerolínea Plus Ultra en operaciones relacionadas con petróleo venezolano.
Así lo confirman fuentes legales a EL ESPAÑOL, tras la orden de detención dictada este jueves por la juez Esperanza Collazos contra Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra, y Julio Martínez, presidente de la compañía.
La misma jueza ya investigó hasta 2023 el controvertido rescate de la Sepi, por un monto de 53 millones de euros, otorgado a esta empresa por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Sin embargo, en enero de 2023 tuvo que archivar el caso al exceder el plazo para prolongar la investigación.
De acuerdo con las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, la causa en la que se detuvo a Roselli y Martínez es una derivación de aquella, planteada como pieza separada. Actualmente, permanece bajo secreto de sumario y cuenta con la participación de la Fiscalía Anticorrupción.
También se supo que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional arrestó a, al menos, un individuo más. Se trata de un empresario cuya identidad no ha sido revelada.
Los tres detenidos fueron trasladados este jueves al Complejo Policial de Canillas, en Madrid, a la espera de prestar declaración judicial próximamente. No se descarta que esto ocurra el próximo sábado, fecha en la que el Juzgado de Instrucción 15 tiene guardia para juicios rápidos.
Asimismo, la UDEF realizó este jueves una intervención en la sede de Plus Ultra, empresa de capital venezolano, para incautar información fiscal relacionada con la investigación.
Este rescate polémico, por valor superior a 53 millones de euros, se otorgó en 2021. Fue la propia aerolínea quien solicitó la ayuda a la Sepi (Sociedad Española de Participaciones Industriales) en plena crisis del Covid-19, cuando José Luis Ábalos ejercía como ministro de Transportes.
Por otra parte, en el marco de una investigación judicial distinta y bajo secreto de sumario —liderada por la Audiencia Nacional— fue arrestado este miércoles Vicente Fernández, expresidente de la Sepi.
El rescate a Plus Ultra
En julio pasado, la Comisión Europea informó que analizará si la ayuda concedida a Plus Ultra, en cuyo proceso intervino José Luis Rodríguez Zapatero, respeta los Tratados de la Unión Europea.
Además, el PP solicitó una auditoría específica del Tribunal de Cuentas Europeo para evaluar la utilización de fondos públicos en esta operación.
La intervención directa del expresidente socialista puso sobre la mesa posibles irregularidades y un uso partidista potencial de recursos europeos.
En 2021, Plus Ultra representaba