Los investigadores afirman que el hijo del duque de Sevilla tuvo «la disposición de los fondos millonarios que la red criminal generaba mediante la introducción de cocaína en el país».
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional sostiene que Francisco de Borbón operó a través de diversas sociedades en Santo Tomé y Príncipe para llevar a cabo una «operación de lavado de capitales» vinculada al dinero derivado del tráfico de cocaína que la Audiencia Nacional investiga, incluyendo como uno de los implicados al exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez.
En un escrito enviado al juez encargado del caso en la Audiencia Nacional, los investigadores aseguran que el hijo del duque de Sevilla —quien fue arrestado y liberado este miércoles por estos hechos— tuvo «la capacidad para disponer de los fondos millonarios que la organización criminal obtenía mediante la introducción de cocaína en territorio español».
Los agentes detallan que el presunto propietario de una de las naves destino de la mercancía ilegal, Eduardo Montero, así como el supuesto líder de la organización narcotraficante, Ignacio Torán, «eran clientes de la entidad financiera ET Bank«, la cual está «relacionada con Bijan Burnard y con Francisco de Borbón».
Además, los investigadores identifican a ambos como los administradores del VXL Bank, una entidad ubicada en Santo Tomé y Príncipe, al igual que el mencionado ET Bank. Este banco también controla el establo asociado con VXL Dollar. Según el informe, Montero habría depositado 1.599.880 euros en esta institución.
Asimismo, Borbón y Burnard estaban a cargo de una tercera entidad en el mismo país africano: el BE Bank, según consta en la Policía.
ACUSADOS DE ESTAFA
Dentro de este marco, se indica que Borbón también dirigía, junto a Ketan Seth, la empresa Alpha Trading LLC, que al parecer se «empleó para transferir fondos hacia productos bancarios creados expresamente» para Torán. Esta firma de inversión tiene sedes en Newport Beach (California) y Marbella.
Asuntos Internos explica que, «tras recibir denuncias por estafa en VXL Bank», estos «habrían cerrado los dominios y rebranding a ET Bank, manteniendo igual prestación de servicios para la organización criminal». Concretamente, «la gestión de divisas y criptoactivos, junto con la emisión de tarjetas bancarias para reintroducir en el circuito legal las ganancias del narcotráfico».
Según información policial, Montero tenía acceso a más de 22 millones de dólares a través de ET Bank, y tanto él como Torán poseían tarjetas vinculadas a esta entidad. La detención de ambos llevó a que Borbón y su socio «cesaran operaciones» con este banco «para continuar gestionando fondos de terceros, que posiblemente aún incluyen montos obtenidos por la organización criminal investigada, mediante una nueva entidad o institución financiera en Santo Tomé y Príncipe similar a las anteriores»: BE Bank.
El documento especifica que, «de acuerdo con comunicaciones y comprobantes de transferencias dirigidas a la cuenta abierta» en el banco Atlas Bank de Panamá, «las entidades de Santo Tomé y Príncipe no funcionan como bancos tradicionales, sino como servicios de banca anidada o plataformas utilizadas por Burnard y Borbón, en las que muestran a sus clientes los fondos que custodian».
Los agentes destacan que la información aportada por Panamá «corrobora de forma clara la operación de lavado de capitales realizada», presuntamente, por Torán, Borbón y algunos asociados. «Esta operación tiene como propósito ocultar el origen de los fondos y la identidad del beneficiario final, Torán, además de conferir apariencia legal a la transacción mediante un contrato Escrow», aclaran.
73 TONELADAS DE COCAÍNA
En esta investigación, el juez Francisco de Jorge indaga sobre una supuesta red criminal dedicada al tráfico de cocaína, donde habría tenido un papel relevante el exjefe de la UDEF.
El caso incluye varias empresas que presuntamente están vinculadas al narcotráfico, y se intensificó cuando en octubre de 2024 la Policía y la Agencia Tributaria encontraron 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz), la mayor incautación de esta droga en España y la segunda a nivel europeo.
En uno de los documentos recientes presentados en la causa, se señala que Óscar Sánchez estuvo supuestamente envuelto en la introducción de al menos 39 contenedores —de los cuales solo dos fueron interceptados— con unas 73 toneladas de cocaína. Por esta operación, Torán habría pagado al agente más de 32 millones de euros.
Sánchez fue arrestado en octubre de 2024 y llevado a disposición judicial. El juez dictó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el agente, medida que permanece vigente hasta la fecha.