Abren juicio a los 14 acusados por Procuraduría
La mayoría ha huido del país, Byron Jerez declarará el viernes y Amelia Alemán queda con arresto domiciliario
Caso de Arnoldo Alemán y María Dolores Alemán pasa a Asamblea con solicitud de levantamiento de inmunidad
Abogado de Amelia Alemán dice que presentarán libros de GENINSA antes de que se ordene el secuestro legal
—ELOISA IBARRA — Managua
La juez Primero de Distrito del Crimen, Juana Méndez inició ayer el proceso por lavado de dinero y o activos y otros delitos a varios familiares del ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo y ex funcionarios de su administración ordenando allanamientos y capturas y mandando a la Asamblea Nacional al ex mandatorio y su hija María Dolores, para su desaforación.
Méndez abrió auto cabeza de proceso a los hermanos de Alemán, Amelia y Alvaro, su sobrino Arnoldo Alemán Estrada, Mayra Estrada de Alemán, su ex secretario privado, Alfredo Fernández, el ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duquestrada.
Asimismo contra el ex director de Ingresos Byron Jerez, quien guarda prisión, su esposa Ethel González de Jerez, Valeria Jerez González, Jorge Solís Farias, ex presidente de Enitel, Ligia Segovia y Auxiliadora López, ex asistentes del primero.
ARRESTO DOMICILIAR PARA AMELIA ALEMAN
La juez también ordenó el allanamiento y la captura de todos los procesados mencionados a excepción de Amelia Alemán, a quien le decretó arresto domiciliar, según, explicó porque tiene conocimiento que padece una enfermedad crónica.
Explicó que doña Amelia deberá permanecer en su residencia bajo custodia policial y sólo podrá salir por razones de salud. En el caso de Jerez le ordenó a las autoridades del Sistema Penitenciario que lo remitan al juzgado el próximo nueve de agosto para tomarle declaración de procesado.
Méndez también giró oficio a la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC), con copia al Ministro de Gobernación Arturo Harding y el jefe de la Policía Nacional, Edwin Cordero a fin de que realicen las coordinaciones pertinentes con la Interpol para que en caso de que alguno de los procesados no sea ubicado en el territorio nacional se investigue su lugar de residencia para proceder a su arresto y ponerlo a su orden.
OFICIO A MIGRACION
De igual forma giró oficio al director de Migración y Extranjería, Luis Rodolfo Toruño para que informe a la mayor brevedad posible el movimiento migratorio de los procesados y que en caso de que pretendan salir o entrar sean capturados.
De todos los acusados, sólo doña Amelia y Jerez declararán como procesados, pues en el caso de Solís, se encuentra prófugo de la justicia, Fernández y Segovia huyeron del país y los familiares de Alemán se encuentran fuera del país.
Por su parte el doctor Mauricio Martínez, quien ha representando a doña Amelia en el caso de los checazos en el que fue llamada como testigo, dijo que se defenderá dentro de los canales legales.
ENTREGARAN LIBROS DE GENINSA
En cuanto a la petición del procurador penal nacional, Iván Lara para que se secuestre el libro de GENINSA, sociedad de la familia Alemán, que se encuentra en las manos del ex subprocurador de Justicia, Denis Maltez, Martínez, dijo que no habrá necesidad del secuestro porque lo entregarían sin necesidad de eso.
Martínez indicó que si es llamada a declarar acatará la orden del juez, pero si se encuentra en mal estado de salud, por la situación actual, tendrían que plantearlo.
En cuanto al doctor Alvaro Alemán, Martínez dijo que es un médico de «gran reputación» y no tienen por qué pedir la extradición porque va a defenderse y no existe peligro que le quiten visa, ni le suspendan su residencia norteamericana, porque lo protegen las leyes federales de Estados Unidos.
Según Martínez, la acusación por lavado de dinero es halada de los cabellos, porque la legislación nacional contempla el delito pero en la reforma penal que no ha entrado en vigencia y por lo tanto no se puede aplicar.
Por su parte varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia declinaron hacer comentarios sobre los alcances de la Ley 285 Ley de Estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Escobar Fornos dijo que no podía emitir opinión, porque prejuzgarían e influenciarían a los jueces en su fallos, ya que tienen independencia y criterio para interpretar y aplicar como ellos crean que debe hacerse dentro del espíritu legislador.
El magistrado presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Guillermo Vargas dijo que no podía emitir opinión porque en algún momento podría conocer los casos.
Mientras el también magistrado de la Sala Penal, Carlos Guerra indicó que el espíritu de la ley era para combatir el lavado producto del narcotráfico y que se le pueda hacer una interpretación del judicial porque cuando no hay norma, se toma jurisprudencia de otros países y de conformidad con la Ley Orgánica del Poder el juez puede tomarla para dictar sus providencias.
En cuanto al llamado que el Presidente Enrique Bolaños hiciera al poder judicial para no politizar los procesos, Guerra afirmó que los jueces deberán investigar sin ceñirse solamente a la acusación de la Procuraduría y en la investigación «puede ser que salga un ministro de la Presidencia, puede ser que salga involucrado el mismo Presidente, Dios no lo quiera y nadie tiene porqué cuestionar las decisiones, porque para eso existen los recursos de apelación».
LA EMPRESA DE GEROLD
Una empresa naviera de Miami habría servido como puente en el presunto desvío de fondos públicos por parte del ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán Lacayo, dijeron ayer autoridades del país centroamericano.
Según la acusación presentada por Lara Palacios, el ex mandatario y actual presidente de la Asamblea Nacional, habría transferido al exterior más de 97.6 millones de dólares propiedad del Estado nicaragüense.
En la acusación, Lara Palacios sostiene que Jerez giró al menos 60,000 dólares por cuenta de Alemán a una naviera de Miami registrada a nombre de sus hermanos Gerold y Francis Jerez.
Con el presunto desvío, también se benefició la sociedad mercantil Nicaragua Line Company, en especial con un giro de 60,000 dólares para que, la empresa GENINSA pagara una deuda al extinto Banco Nicaragüense de Industria y Comercio.
Hay que destacar que la sociedad mercantil GENINSA se encuentra integrada por la familia Alemán Lacayo y Alemán Estrada», indicó el Procurador.
Otras empresas que podrían resultar involucradas son Catera Business, LBS Promotions, Automotive Supplies & Parts INC, así como Miami Delivery Service.
CREADAS Y DISUELTAS EL MISMO DIA
Una investigación de EL NUEVO DIARIO reveló que esta última se encuentra aún activa, mientras las tres primeras, curiosamente, fueron creadas el mismo día —24 de marzo de 1999— y disueltas también al mismo tiempo, el 22 de septiembre del 2000.
Miami Delivery Service, creada el 16 de enero de 1989, se encuentra registrada igualmente a nombre de Gerold y Francis Jerez. Pero las demás, al parecer, tuvieron diferentes propietarios.
Sin embargo, según El Nuevo Herald, en los registros aparece como propiedad de Francis Jerez, una empresa aún activa y que fue abierta el 18 de julio pasado, llamada Catera Import & Export Inc.
La investigación también reveló que la empresa de abogados Grueninger and Pujol, de Miami, registró el 19 de octubre del año pasado la firma Alemán-Flores Corporation, propiedad del ex mandatario y su esposa, María Fernanda.