La Fiscalía ha solicitado prisión provisional sin derecho a fianza para Álvaro Romillo, empresario que reconoció haber entregado 100.000 euros a Alvise Pérez para financiar su campaña en las elecciones europeas.
Romillo está siendo investigado como posible cabecilla de una estafa piramidal realizada mediante Madeira Invest Club, con un perjuicio económico valorado en 260 millones de euros y cuentas bancarias bloqueadas en Singapur.
Su detención se produjo debido al riesgo de fuga, agravado por sus lazos familiares en República Dominicana y por transferencias millonarias a cuentas en el extranjero.
La investigación también abarca una presunta financiación ilegal de partidos políticos, tras el uso de fondos opacos en la campaña de Alvise Pérez y las advertencias previas que la CNMV emitió sobre Madeira Invest Club.
La Fiscalía ha pedido al juez que imponga prisión provisional sin fianza a Álvaro Romillo, el empresario que admitió haber entregado 100.000 euros a Alvise Pérez para apoyar su campaña en las elecciones europeas.
Romillo, también conocido como CryptoSpain, prestó declaración este viernes en la Audiencia Nacional, donde está siendo investigado por una supuesta estafa piramidal en el denominado caso Madeira.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil calcula el daño económico en 260 millones de euros.
El jueves anterior, apenas un día antes de su declaración, el juez José Luis Calama instruyó a la UCO para que arrestara a Romillo.
Los agentes efectuaron su detención en un hotel del centro de Madrid, cercano a la Audiencia Nacional.
Calama justificó esta medida ante la posibilidad de que Romillo abandonara España, considerando que, según informó EL ESPAÑOL en exclusiva, existe una cuenta bancaria en Singapur con 29 millones de euros que fue alimentada por una empresa portuguesa controlada por el empresario.
El viernes, el investigado reconoció poseer «vínculos familiares» en República Dominicana. Para la Fiscalía, esta situación incrementa el «riesgo de fuga», motivo por el cual ha solicitado su ingreso en prisión.
Los abogados que representan a las numerosas víctimas de la presunta estafa han respaldado esta petición.
Romillo es el principal sospechoso en el denominado caso Madeira, acusado de liderar un gran fraude piramidal presuntamente ejecutado a través de Madeira Invest Club (MIC), la red de empresas bajo su control.
Además, está siendo investigado por el Tribunal Supremo debido a una supuesta financiación ilegal de partidos, tras haber entregado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez durante la campaña de las recientes elecciones europeas.
Este agitador político logró, en esos comicios celebrados entre el 6 y el 9 de junio de 2024, obtener tres escaños en el Parlamento Europeo a través de su formación Se Acabó La Fiesta (SALF).
Meses antes de las elecciones, Alvise Pérez participó en un evento organizado por el MIC, donde impulsó la inversión en criptomonedas como método para evitar el control estatal sobre las finanzas.
Esto ocurrió a pesar de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) llevaba desde 2023 alertando sobre Madeira Invest Club.
Cuando admitió haber recibido 100.000 euros de Romillo, Pérez negó que esos fondos se destinaran a sufragar los gastos de SALF, aunque criticó a Hacienda y alentó a sus seguidores a evadir impuestos.
No obstante, un informe policial concluyó que es «evidente» que Alvise empleó «fondos opacos» de «origen incierto» para financiar su campaña europea.
El documento, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, indica que la intención del actual eurodiputado Luis Pérez (nombre real) era evitar la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas.