El juez Puente detecta indicios de posible delito en la falta de control sobre las finanzas de Ferraz y será responsabilidad de la Audiencia Nacional determinar si existió financiación ilegal.
Se acerca el momento en que un juez comenzará a investigar las finanzas del PSOE. El Tribunal Supremo instó ayer a la Audiencia Nacional a iniciar un proceso judicial para examinar el descontrol en los pagos en efectivo en Ferraz. El Juzgado Central de Instrucción Número 2, bajo la dirección del magistrado Ismael Moreno, tendrá la responsabilidad de determinar, a nivel indicativo, si el exsecretario de Organización del Partido Socialista y exministro José Luis Ábalos, junto con su colaborador cercano, Koldo García, habrían apropiado fondos del partido o, en cambio, si el PSOE se benefició de recursos opacos proporcionados por los cabecillas de la red corrupta.
El juez adoptó esta resolución tras encontrar poco convincentes los testimonios del exdirector gerente Mariano Moreno y de la empleada del PSOE, Celia Rodríguez, respecto al manejo de sobres con dinero en Ferraz.
Por ahora, el magistrado del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, señaló ayer varios indicios que sugieren posibles actividades ilícitas relacionadas con la caja financiera del Partido Socialista. Aunque no especificó los delitos que deben investigarse —ya sea financiación ilegal, lavado de dinero, apropiación indebida, entre otros—, recordó que el empresario Víctor de Aldama declaró ante la justicia que oyó a Ábalos y Koldo indicar que parte de las supuestas comisiones ilegales derivadas de amaños en obra pública acababan en el PSOE, y que la empresaria Carmen Pano admitió ante el TS haber llevado bolsas de dinero en efectivo a Ferraz por orden de Aldama.
En el auto, el magistrado expuso los aspectos relacionados con los pagos en sobres que, tras estos testimonios, permanecían sin aclarar: quién era responsable y cuál era el procedimiento para las compensaciones en efectivo de facturas presentadas en Ferraz, la falta de verificación de que la persona que solicitaba el reembolso era, conforme a los tickets o facturas, quien había realizado el gasto, y «la insuficiente explicación sobre el origen de las cantidades en efectivo que el partido político tenía en su sede para cubrir dichas compensaciones».
También señaló que el exdirector gerente no pudo precisar desde cuándo operaba el partido con este sistema ni si aún continúa en vigor. En esta causa consta que el PSOE realizó hasta 15 liquidaciones en efectivo en 2023 y 2024 a Santos Cerdán, su exsecretario de Organización, actualmente preso en Soto del Real, Madrid.
El auto subraya además que el PSOE no verificaba «si los pagos solicitados por quien recibía la devolución se habían realizado en efectivo o mediante banca, lo que podría permitir que, adelantando dinero para cubrir esos gastos con fondos posiblemente ilícitos —o incluso delictivos—, al compensarle los gastos se blanqueara su fuente, más aún si una persona gestionaba la liquidación de gastos realizados por terceros y no por sí misma».
El juez indica también que «según las pruebas testimoniales, todos los pagos en efectivo bajo el concepto de devolución de gastos de la Secretaría de Organización» fueron solicitados «específicamente» por Koldo García, «quien no figuraba con cargo alguno en dicha Secretaría y recibía el dinero en efectivo personalmente o a través de quien él decidía (su esposa Patricia, un mensajero que recogía los sobres en las oficinas del partido, etc.), sin que, como explicó el entonces director gerente, exista constancia de que dicho dinero se distribuyera luego por don Koldo a las personas (indeterminadas) del equipo de Secretaría de Organización que hubieran efectuado los gastos cuyo reembolso justificaban esos pagos».
Para el juez Puente, tampoco quedó suficientemente esclarecido por los testigos el origen del efectivo que el partido tenía en su sede para afrontar las compensaciones en metálico que se entregaban a Ábalos, García y otros posibles beneficiarios.
Respecto al particular método de gestión de la caja de Ferraz, el Supremo observa que «no se entiende fácilmente que fuera necesario contratar una empresa de seguridad para trasladar grandes sumas desde la cuenta operativa hasta la caja del partido para entregarlas en efectivo a la persona designada, cuando sería más sencillo, sin costes adicionales, efectuar las compensaciones mediante transferencias bancarias».
El juez añade que las explicaciones aportadas por el partido de Pedro Sánchez ante el Supremo el pasado lunes, en un intento por desacreditar las declaraciones judiciales de sus empleados, «no aclararon nada».
El auto concluye que «todas estas incógnitas», referentes a la financiación y caja del PSOE, «deben ser aclaradas tras la investigación pertinente, en tanto podrían indicar la posible existencia de conductas irregulares o incluso presuntamente delictivas».
Puente subraya que «parece evidente también que la actividad del partido político, sea cual sea la calificación jurídica final, no está inextricablemente ligada a los hechos presuntamente delictivos investigados en esta causa especial, cuya competencia corresponde únicamente al Tribunal Supremo debido a la condición de aforado de don Ábalos Meco».
Fuentes del ámbito jurídico explican que lo probable es que el magistrado Moreno, antes de abrir una pieza para investigar la contabilidad del PSOE, remita el caso al fiscal para que emita un informe. A partir de ahí, el partido de Pedro Sánchez tendrá que «ofrecer muchas explicaciones» en sede judicial, según fuentes del proceso consultadas por EL MUNDO. Estas mismas fuentes aseguran que el descontrol en el manejo de efectivo y el poder conferido a Koldo están estrechamente relacionados con los amaños en la obra pública y con la figura del líder Santos Cerdán.
La financiacion ilegal del PSOE examinada por el Supremo
El pasado viernes, el PSOE envió un escrito al Tribunal Supremo afirmando que «todos los pagos efectuados, tanto en efectivo como por transferencia, están debidamente reflejados en la contabilidad del partido». Desde Ferraz reconocen haber destinado un millón de euros para gastos en efectivo y detallan que repartieron 127.000 euros entre el equipo de Ábalos entre 2017 y 2021, pero aclaran que desde su Secretaría de Organización «en ocasiones no se presentaba una hoja de liquidación individualizada». «Por ello», continúa la explicación, «la hoja de liquidación se entregaba como equipo de Secretaría de Organización y se registraba como gasto asignado a dicha Secretaría».