A mediados de junio, la Agencia Tributaria inició investigaciones relacionadas con el ex presidente, su esposa, las hijas de ambos y su presunto testaferro, mientras que Calama considera ahora la posibilidad de suspenderlas para priorizar la investigación penal en la Audiencia Nacional.
A mediados del mes pasado, la Agencia Tributaria abrió investigaciones contra el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero; su esposa, Sonsoles Espinosa; las hijas de ambos; así como el socio y supuesto testaferro de Zapatero, Julito Martínez, según consta en la providencia enviada a las partes por el juez de la Audiencia Nacional José Calama el viernes pasado.
Hasta ahora, Calama ha imputado a Zapatero por presunto tráfico de influencias y blanqueo, relacionados con comisiones ilícitas en la gestión del rescate público de la empresa aérea venezolana Plus Ultra en pérdidas, además de por fraude fiscal y contrabando vinculados a las joyas localizadas en su despacho de Ferraz. Su entorno estimó su valor en 50.000 euros, aunque la casa Ansorena, encargada por el magistrado, tasó estas piezas en 1,3 millones de euros.
En la causa también están investigadas sus hijas Laura y Alba, así como Julio Martínez. Por el contrario, Sonsoles Espinosa no aparece imputada por ahora, aunque, como se ha confirmado, sí es objeto de una investigación por parte de Hacienda, de acuerdo con el documento.
Las pesquisas fiscales contra Zapatero y su esposa dieron inicio el 15 de junio. En el caso del presidente se revisan sus declaraciones de IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a los años 2021 a 2024, así como el IVA y el Impuesto de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas desde 2022 hasta 2024.
Para Espinosa, los tributos y periodos examinados son idénticos. Respecto a Laura y Alba Rodríguez Espinosa, la investigación comenzó el 22 de junio, analizando sus declaraciones de IRPF entre 2021 y 2024. Asimismo, el 26 de junio se inició una pesquisa sobre Whathefav SL, la empresa de ambas. Según Calama y la UDEF de la Policía Nacional, Zapatero y sus hijas habrían obtenido, mediante Julio Martínez, hasta dos millones de euros por tráfico de influencia para que Plus Ultra recibiera un préstamo público de 53 millones de euros.
Calama ha comunicado a las partes del procedimiento que, según la Agencia Tributaria, al existir una causa penal en curso en la Audiencia Nacional, las investigaciones fiscales sobre posibles irregularidades quedarían suspendidas, dando prioridad a la causa penal.
El juez Calama ordena a la UDEF que evite incluir datos «innecesarios» en sus informes relativos a Zapatero
El juez José Calama ha dictado este viernes un auto que acepta parcialmente los argumentos del abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, y solicita a la UDEF que omita en sus informes «información innecesaria o irrelevante para el asunto en curso, así como datos personales que no estén relacionados con los hechos investigados». Moreno Catena manifestó su descontento por la inclusión de datos personales del ex presidente en la información enviada a las partes y posteriormente filtrada a los medios, especialmente considerando que él mismo, como informó EL MUNDO, había solicitado lo contrario, señalando «omisiones relevantes que afectan directamente el derecho de defensa, dado que existen evidencias digitales que no están incorporadas en la causa subida a la Plataforma Cloud». El abogado añadió, criticando la divulgación de datos de Zapatero: «No se puede seleccionar o presentar fragmentos de una comunicación ocultando su totalidad; esa práctica rompe con la limpieza procesal, la igualdad entre partes y la lealtad». Calama ahora exige a la UDEF excluir todo contenido «innecesario» de sus informes, aunque mantiene el acceso al 100% de lo intervenido, aclarando: «Todo ello sin perjuicio de enviar íntegramente el volcado de los dispositivos que contengan dicha información, para que este órgano judicial proceda a su análisis».