La Policía señala la existencia de un «equipo» encabezado por el expresidente, que habría actuado como vínculo de influencia entre una «boutique» financiera y diversos actores empresariales e institucionales.
El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional posiciona en la cúspide de la red criminal, «dirigiendo sus acciones», al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, encontrándose en un segundo escalón a Julio Martínez Martínez y Manuel Aarón Fajardo García, quienes presuntamente actúan como sus testaferros en España y Venezuela.
Según los atestados de la Udef, a los que EL MUNDO ha tenido acceso en exclusiva, el «principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, cuya administración y propiedad corresponden a sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, justificándose nuevamente la transferencia de fondos mediante contactos que funcionan como mera documentación justificativa».
De este modo, la Udef sitúa en el núcleo de la trama a Zapatero y sus hijas, quienes aún no han sido imputadas por la Audiencia Nacional. El expresidente y antiguo líder del PSOE ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio por el juez instructor José Luis Calama. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional atribuye a Zapatero los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la trama Plus Ultra.
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