El juez identifica una amplia gama de sociedades reales y pantalla que terminan efectuando pagos a la familia del ex presidente.
La red dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero promovió la creación de una sociedad opaca en Emiratos Árabes, con una clientela compuesta principalmente por sociedades de capital venezolano y chino, según se extrae del auto judicial de la Audiencia Nacional.
En enero de 2021, el propio ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, impulsó que su amigo Julio Martínez se encargara de constituir una empresa en la Zona Franca de Dubái, reconocida por uno de los regímenes fiscales y societarios más opacos del planeta. Así lo describe el juez: «La cadena de correos electrónicos intercambiados entre María Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, y Cristóbal Cano, gestor del entorno societario de Julio Martínez Martínez, demuestra que Zapatero y Julio Martínez sostuvieron una reunión en el restaurante Portonovo. Al día siguiente, Tomás Guerrero Blanco envía un correo a Julio Martínez detallando la documentación exigida para crear una sociedad en Dubái, «según lo conversado ayer»». Tomás Guerrero, quien trabajó en el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Zapatero, facilitó, según el auto, a Martínez la conexión con autoridades de Emiratos. El ex líder del PSOE ha protagonizado en las recientes semanas de la campaña socialista andaluza varios mítines bajo el lema «defiende lo público».
De acuerdo con el juez, fue Zapatero quien impulsó el almuerzo al que sólo invitó a Julio Martínez y que desembocó en el plan para crear esta sociedad opaca, destinada a recibir el 1% del rescate de Plus Ultra al momento de la concesión, prevista para dos meses después.
Otro aspecto destacable de la red dirigida, según el juez, por el ex líder del PSOE, es la compleja estructura de la sociedad que iba a abonar cerca de 740.000 euros a Zapatero y sus hijas: Análisis Relevante. El auto confirma la estructura empresarial divulgada el domingo pasado por EL MUNDO, bajo el control de los hermanos Martínez, Julio, Manuel y Rafael. Esta consultora tenía como principal cliente a Plus Ultra, de capital venezolano, que le pagó a esta y otras dos firmas de los inmobiliarios alicantinos un total de 598.910 euros. Sin embargo, Plus Ultra también realizaba pagos indirectos a través de otras dos sociedades. Una de ellas es Caletón Consultores, gestionada por el secretario general de Plus Ultra, Santiago Fernández de Lena, que abonó más de 200.000 euros. Lo mismo hizo SummerWind, que recibió dinero de Plus Ultra para estos pagos.
Fuera del ámbito de Plus Ultra, aunque también ligada a capital venezolano, destaca la enigmática Inteligencia Prospectiva, cuyos principales proveedores son empresas que a su vez pagan a la familia Zapatero. No solo la mencionada Análisis Relevante, sino también las de sus hijas: Whathefav y, finalmente, Gate Center, un think tank con dirección hispano-china vinculada al ex presidente. Las tres recibieron en conjunto 1,2 millones de euros por, según el juez, la intermediación de Zapatero en contratos de buques y petróleo en Venezuela. Con nexos al país caribeño figura también como cliente de Análisis Relevante la sociedad Softgestor, que pagó a esta empresa 145.000 euros.
Fuera de Venezuela aparece la constructora española Aldesa, que abonó 133.000 euros a Análisis Relevante cuando China Railway Construction Corporation ya era su principal accionista. Aldesa también pactó comisiones del 3% con Idella, la sociedad de Martínez que creó la mencionada empresa en Dubái, si ésta lograba «oportunidades de negocio». El juez destaca como objetivo el polémico macrocomplejo turístico Hard Rock en Tarragona, aunque señala que probablemente no finalizó en pagos ilícitos en esta ocasión.
¿Cuál fue el destino final de tanto dinero? «En cuanto a los beneficiarios últimos, Análisis Relevante habría transferido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, por lo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante —procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa— terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero».
El ex presidente del Gobierno, con múltiples empleos, contaba con al menos otro flujo de ingresos, según la investigación judicial. «Además, Gate Center habría enviado 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que compañías del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían transferido 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav». Romero-Abreu, asociado al grupo accionarial cercano al Gobierno en Prisa, forma parte tanto de Gate Center como de Thinking Heads.