Las claves
El juez José Luis Calama ha imputado al expresidente Zapatero por su posible implicación en el caso Plus Ultra, señalándolo como cabeza de una red dedicada al tráfico de influencias.
La investigación expone una organización con jerarquía de colaboradores, que incluye exministros, empresarios y familiares, quienes habrían facilitado operaciones y pagos para conseguir beneficios económicos.
Empresas instrumentales y conexiones internacionales, en particular en Venezuela y Dubái, habrían sido usadas para canalizar fondos y ocultar tanto su origen como destino.
La resolución judicial identifica a 40 protagonistas, entre altos cargos políticos, directivos de Plus Ultra y personas próximas a Zapatero, quienes habrían intervenido en la red.
Martes, ocho de la mañana. Los agentes de la UDEF llaman a la puerta del chalet en Las Rozas donde residen José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa.
Portan una notificación. La Audiencia Nacional, por mandato del juez José Luis Calama, formula imputación contra el expresidente por su presunta relación con el caso Plus Ultra, citándolo a declarar como investigado el 2 de junio.
Las pesquisas apuntan a que el expresidente, padrino político de Pedro Sánchez y clave en las negociaciones de España en Venezuela y China, lideraría «una estructura estable y jerárquica dedicada al tráfico de influencias«.
Se percibe nerviosismo y actividad dentro y fuera del búnker en Las Rozas. En la calle, discretos agentes vestidos de paisano se agrupan, mientras que en el interior Zapatero camina inquieto, realiza llamadas a abogados, políticos y amigos.
Ante las cámaras, algunas figuras manifiestan apoyo público. Gabriel Rufián sugiere la presencia del lawfare; García-Page, con prudencia, duda de que aquel estadista se haya visto envuelto en corruptelas por una «neurosis económica»; y Patxi López, en rueda de prensa, declara no creer que sea corrupto.
No obstante, el juez Calama ha considerado que existen indicios suficientes para imputar a un expresidente del Gobierno de España por primera vez en la historia.
Se sostiene que Zapatero pudo maniobrar para lograr «beneficios económicos mediante la intermediación y uso de influencias ante organismos públicos en favor de terceros», principalmente para Plus Ultra.
Asimismo, se le imputa «ejercer influencias ilícitas, ocultar la fuente y destino de fondos y obtener beneficios económicos a favor de terceros y de la red» usando sociedades instrumentales dirigidas por familiares y allegados.
Zapatero no habría actuado en solitario. En las 85 páginas del auto, el juez identifica a numerosos personajes clave y secundarios que, directa o indirectamente, colaboraron en la presunta actividad delictiva.
Estos son los integrantes del entorno de Zapatero que figuran en la resolución, enumerados de la A a la Z:
Ábalos, José Luis. Exministro de Transportes
Ábalos figura en la causa como el acceso institucional que la red intenta aprovechar en el Ministerio de Transportes, desempeñando un rol complementario al de Zapatero.
En 2020, cuando Plus Ultra buscaba sobrevivir ante la caída de actividad por la pandemia, Rodolfo Reyes y el abogado Palomero implementan la «vía Ábalos»: contactan al ministro y, a través de Koldo García, logran una reunión con el secretario de Estado Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer.
De ese encuentro surge la promesa de que el ministerio respaldará públicamente a la aerolínea frente a la SEPI, requisito para que sea considerada empresa «estratégica» y pueda acceder al rescate.
Tras la reunión, Raif El Arigie, accionista de Plus Ultra, envía a Reyes un mensaje: «Reunión agradable y distendida. Se notaba que nos reciben por ‘altas’ recomendaciones (…) Transportes no decide qué empresas reciben ayuda, SEPI formará un consejo para evaluar las solicitudes. El papel del ministerio será solo ‘hablar’ bien de las compañías, lo que tenemos asegurado».
Al mismo tiempo, se realizan pagos en efectivo a personas cercanas a Ábalos: 2.000 euros a Jésica Rodríguez, su amante, y otros 3.000 a Alejandra, ambos durante la fase crítica en las gestiones con Transportes y SEPI.
Estos movimientos, ordenados por Felipe Baca y ejecutados por Palomero, forman parte de la operativa de la red para sostener su canal político de influencias.
Alcázar, Gertrudis. Secretaria de Zapatero
Gertrudis Alcázar Jiménez, conocida como Gertru, es la secretaria de confianza de Zapatero desde hace años. Aparece en el auto como una pieza clave del entramado administrativo, tan cercana que el juez ordenó a la UDEF un «registro corporal externo» durante los registros en su despacho en Ferraz para evitar la destrucción de pruebas.
Desde su oficina, Gertrudis gestionaba agendas y comunicaciones, y según Calama, ejecutaba directamente las órdenes de Zapatero para articular contratos, facturas y participar en estructuras societarias vinculadas al caso Plus Ultra.
«El análisis de los correos electrónicos intervenidos revela que Gertrudis, junto con Cristóbal Cano, ejercía funciones de coordinación, elaboración y formalización de la documentación que sustentaba las actuaciones de la red, recibiendo instrucciones para estructurar la apariencia formal de los pagos relacionados con el entramado societario».
El auto también indica su participación, presuntamente, en la creación de una sociedad en Dubái destinada a canalizar parte de los beneficios del rescate de Plus Ultra. Por ello, se la considera»operativa esencial dentro de la red«.
Amaro Chacón, Domingo y Guillermo. Empresarios venezolanos
Los hermanos Amaro Chacón son uno de los principales soportes financieros venezolanos de la red: empresarios que aportan capital ligado al sector petrolero y lo canalizan, presuntamente, hacia sociedades asociadas al entorno de Zapatero.
Hijos del ingeniero Domingo Amaro Rangel, vinculado en los años 80 a proyectos de construcción para PDVSA, Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo reconvirtieron parte de esa herencia en compañías de seguros y gestión de riesgos relacionadas con los hidrocarburos, primero en Venezuela y luego en España, donde se establecieron y obtuvieron la nacionalidad.
Desde Madrid controlan Inteligencia Prospectiva S.L. (IP), consultora ubicada en el Paseo de la Habana que, formalmente, asesora en gestión empresarial; sin embargo, IP reporta ingresos nulos o inferiores a 35.000 euros anuales, mientras presenta gastos «excesivamente elevados».
El auto la califica como una «sociedad sin actividad real» usada para introducir fondos en España simulando ampliaciones de capital y redistribuirlos hacia sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez y al entorno de Zapatero.
«La cadena de comunicaciones indica que Domingo Arnaldo Amaro Chacón actúa como intermediario en operaciones internacionales, mientras que Inteligencia Prospectiva es el canal financiero utilizado para pagos a Análisis Relevante y otras sociedades relacionadas».
Se han identificado pagos hechos por Inteligencia Prospectiva a Análisis Relevante SL por 368.258,72 euros, a Whathefav SL por 561.440 euros y a la asociación GATE Center por 266.200 euros, «entidades todas vinculadas a la red investigada».
Apikian, Philippe. Empresario suizo
Empresario estrechamente vinculado a los hermanos Amaro Chacón, especialmente a Domingo, quien en correos lo menciona como posible comprador de cargamentos de crudo venezolano y le plantea operaciones condicionadas a pasar por la «oficina del presidente Zapatero».
El auto lo señala como presidente de Swissoil Trading S.A., empresa suiza dedicada al comercio internacional de petróleo y derivados.
No forma parte interna de la red, sino que actúa como cliente europeo que intenta cerrar operaciones petroleras de alto valor en Venezuela usando el canal de influencia del entramado ante el régimen de Maduro, con Amaro Chacón como intermediario.
Amaro Chacón informa a Julio Martínez Martínez que Apikian «está preparado para viajar a reunirse con la Dama (Delcy Rodríguez) y el Ministro de Petróleo«.
De las conversaciones interceptadas se deduce que, en estas operaciones de compraventa de crudo, los compradores planteados debían dirigirse a Zapatero mediante una Letter of Intent (LOI).
En 2021, Apikian y Swissoil Trading S.A. fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., por supuestamente integrar una red que ayudó a PDVSA a vender y enviar petróleo venezolano a Asia evadiendo sanciones sobre el sector petrolero.
Según OFAC, Apikian conspiró con Tareck El Aissami, entonces ministro de Petróleo, y Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, para negociar la venta de cientos de millones de dólares en crudo venezolano.
En 2023, el Tesoro estadounidense removió a Apikian de la lista, pero la designación inicial conectó su empresa con esquemas de comercialización de crudo ligados al círculo económico chavista.
Baca, Felipe. Empresario peruano
El empresario peruano Luis Felipe Baca figura en la resolución como uno de los aportantes de fondos a la red, especialmente en la etapa relacionada con el entorno de Ábalos.
El juez documenta que el 31 de diciembre de 2020 encargó al abogado Miguel Palomero entregar 20.000 euros en efectivo a Rodolfo Reyes, además de dos pagos extra de 3.000 euros a «Alejandra» y 2.000 euros a «Jéssica«, identificada como Jésica Rodríguez, amante del exministro.
Estos pagos, según la resolución, forman parte de un circuito de entregas de efectivo y favores ligado a gestiones políticas, situando a Baca como empresario que aporta capital y ordena su distribución dentro de la red investigada por tráfico de influencias y blanqueo.
Se sospecha que él y su hermano, Enrique Martín Baca Arbulu, investigado en España, Francia y Suiza, usaron estructuras empresariales en Luxemburgo para legalizar al menos 7 millones de euros tras recibir el rescate público otorgado por SEPI.
Cáceres, Juan Antonio. Director de Recursos Humanos de Plus Ultra
Juan Antonio Cáceres Rodríguez está vinculado al capítulo relacionado con la deuda frente a la Seguridad Social, en una conversación con el director financiero de Plus Ultra, Roberto Roselli.
En dicha conversación, del 25 de mayo de 2020, Roselli consulta si es posible aplazar nuevamente el pago a la TGSS, lo que implicaría pedir una reconsideración de deuda adicional sin que la anterior estuviese aún aprobada.
Cáceres advierte que la Tesorería no suele aprobar varias reconsideraciones en un mismo año y alerta sobre el riesgo de perder la posibilidad de aplicar exoneraciones.
Esto sitúa a Cáceres como directivo técnico involucrado en la gestión de la deuda laboral de Plus Ultra.
Caldeiro, Antonio. Accionista de Plus Ultra
El 25 de enero de 2021, Julio Martínez Sola conversa en un chat grupal respecto a una próxima junta de accionistas de la aerolínea.
Comunica haber ordenado a Antonio Caldeiro Téllez que mantuviera silencio. Caldeiro es administrador único de Alva Skies and Wings S.L., empresa que posee un 9,46% de Plus Ultra.
Martínez Sola pregunta si deben mencionar el “contrato del tocayo” —acuerdo por el que Idella, de Julio Martínez Martínez, recibe un 1% del rescate— y el director financiero, Roberto Roselli, indica que no, lo que la autoridad judicial interpreta como un intento de evitar que el contrato sea debatido ante los accionistas.
Cano, Cristóbal. Secretario de ‘Julito’ Martínez
Cristóbal Cano Quiles es uno de los gestores que trabajan para Julio Martínez Martínez, desempeñando una función similar a la de María Gertrudis Alcázar como secretaria de Zapatero.
El auto lo ubica en el tercer nivel de la estructura, involucrado en la «gestión diaria» del entramado.
Según Calama, Cano se encargaba diariamente del entorno societario de Julio Martínez, manteniendo contacto constante con Gertru y ejecutando instrucciones sobre contratos y facturas.
Esto lo posición como ejecutor de gran parte de las órdenes: recibía directrices sobre qué sociedades utilizar, cómo formalizar contratos de asesoría y cómo ajustar las facturas para justificar pagos ya decididos.
También participó en operaciones relacionadas con la creación y uso de sociedades offshore en Dubái y otras jurisdicciones para canalizar el 1% del rescate de Plus Ultra hacia la finance boutique del entramado.
El auto lo presenta como una pieza clave del engranaje interno, reconocido como «responsable del soporte administrativo y financiero«, encargado de «proporcionar cobertura formal a la operativa«.
Castañeda, Fernando. Trabajador de Whathefav
Fernando Castañeda es identificado con una cuenta de correo de Whathefav y es receptor interno de informes elaborados por Análisis Relevante. Según LinkedIn, es Head of Project Management en la empresa.
Delgado, Alejandro. Directivo de Plus Ultra
Alejandro Delgado Crego, ex presidente de Santa Bárbara Airlines, es uno de los principales directivos de Plus Ultra: forma parte del equipo que negocia el rescate y colabora en la coordinación del contacto con la red de Zapatero.
Como gerente adjunto, Delgado participó en decisiones donde se condicionaba el pago a Julio Martínez Martínez y a la boutique financiera al éxito del rescate, con conversaciones que suponían que, si SEPI aprobaba los 53 millones, se podría pagarles «el doble» cuando se dispusiera del dinero.
Delgado estuvo involucrado en la exploración de la «vía Ábalos» y forma parte del circuito que culminó en la reunión con Pedro Saura. Su domicilio fue registrado por la UDEF en enero.
Diazgranados, Danilo. Bróker venezolano
Danilo Alfonso Diazgranados Manglano es un bróker financiero venezolano que reside en República Dominicana desde hace más de quince años, presentándose públicamente como «emprendedor, inversor y filántropo«.
Aparece en el auto vinculado a la investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con Plus Ultra. Su papel habría sido el de nexo financiero entre fondos venezolanos y otros países como Suiza, Francia, Emiratos y Panamá.
Los indicios sugieren que ayudó a dar cobertura formal a movimientos económicos con origen poco claro.
Calama lo menciona indirectamente en una conversación entre Palomero y Diazgranados, donde este último describe a Julio Martínez Martínez como «el banco del jefe».
El Arigie Harbie, Raif. Accionista de Plus Ultra
Es uno de los principales inversores venezolanos en Plus Ultra. Aunque no se involucra en la operación interna española, forma parte del núcleo propietario de la aerolínea favorecida por el rescate.
Según registros y averiguaciones, El Arigie forma parte de Plus Ultra a través de sociedades como Snip Aviation. Unido a Reyes y Roselli, este grupo controla cerca del 56% del capital y participa en el consejo de administración.
También figura como directivo en sociedades compartidas con Reyes, enlazadas con el entorno de Camilo Ibrahim, empresario chavista relacionado con operaciones financieras en Panamá.
El 22 de julio de 2020 asistió a la reunión en el Ministerio de Transportes con el secretario de Estado Pedro Saura y su equipo. Tras el encuentro, Arigie comunicó a Reyes que la reunión fue «agradable y distendida», añadiendo que fueron recibidos por «altas recomendaciones».
Reyes respondió: «Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás«.
Fajardo, Manuel Aarón. Empresario español y enlace
Manuel Aarón Fajardo García es un actor fundamental en el mecanismo, enlazando desde Caracas los intereses de Plus Ultra con el Grupo Zapatero.
Según el auto, su labor, junto con Julio Martínez Martínez, forma parte de un reparto funcional de tareas destinado a optimizar las gestiones ante organismos públicos, posicionándolo en el segundo nivel operativo, justo bajo el expresidente.
En Plus Ultra es denominado «la pieza de ZP en Venezuela«, justo cuando Rodolfo Reyes comunica que «se ha establecido el puente» con Zapatero.
Fajardo retransmite consultas sobre avales, informa a Julio Martínez Sola sobre un grupo de trabajo integrado por él, Zapatero y Julito, y facilita el contacto de este último para impulsar la parte mercantil, contratos y cobros vinculados al rescate.
Fuera del caso Plus Ultra, su influencia se entiende mejor al conocer su origen: investigaciones lo describen como trader especializado en inversiones, hijo del senador socialista Francisco Manuel Fajardo Palarea, amigo de Zapatero, y señalan que el expresidente lo propuso para dirigir la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVV).
Zapatero lo presentó ante Nicolás Maduro y su entorno como su “sobrino” al mando de la BDVV, enfocada a canalizar capital extranjero hacia títulos financieros venezolanos.
Años después, esa estructura fue afectada por medidas cautelares de congelación de fondos ordenadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas.
Fernández, Alejandro. Representante de Grupo Aldesa
Alejandro Fernández Ruiz, exconsejero de Cox, representa a Grupo Aldesa en contratos de asesoría firmados con Análisis Relevante.
El auto indica que Grupo Aldesa pagó a Análisis Relevante un total de 133.100 euros, con abonos registrados por 127.050 euros.
El 01.10.2021, Análisis Relevante y Grupo Aldesa, representado por Fernández Ruiz, firmaron un contrato de asesoramiento basado en un modelo habitual con honorarios de 5.000 euros mensuales más IVA.
Según la imputación, Fernández desempeña el papel formal de nexo entre Aldesa y la estructura de Julio Martínez Martínez, proporcionando cobertura documental a pagos enmascarados como asesorías genéricas sin contenido real.
Se encontró en el ordenador de Julio Martínez un Excel titulado «resumen contratos 08092025», con una pestaña específica para «Análisis Relevante – Grupo Aldesa – en vigor», lo que refuerza que tal contrato no era aislado.
Fernández, Óscar. Socio de Softgestor S.L.
Óscar Fernández García no integra el núcleo duro de la red, pero sí está en su entorno económico. Es socio de Softgestor S.L., una de las compañías señaladas como vehículos para canalizar fondos hacia el entramado de Julio Martínez Martínez y, por extensión, al entorno de Zapatero.
El auto describe Softgestor como una consultora sin actividad real que paga alrededor de 140.000 euros a Análisis Relevante mediante contratos de asesoría internacional cuyo contenido no queda demostrablemente justificado.
En este contexto, Fernández García aparece como socio de uno de los conductos por los que circula el dinero de la red.
Fernández Lena, Santiago. Abogado de Plus Ultra
Santiago Fernández Lena, abogado mercantil y responsable jurídico de Plus Ultra, es investigado: su domicilio fue registrado y se le menciona como pieza clave en la operativa financiera y contractual de la aerolínea.
Caletón Consultores SL es una sociedad instrumental «controlada de facto» por Fernández Lena, según el juez, aunque no consta como administrador oficial.
Caletón recibió cuantiosas comisiones de Plus Ultra por vuelos y abonó a sociedades vinculadas a Julio Martínez (Lot Domotic, Voli Analítica, etc.) mediante facturas y contratos considerados simulados o sin causa económica justificable.
Fernández Lena es calificado como abogado-operador, jefe jurídico de Plus Ultra, conocedor de los flujos entre Plus Ultra y Caletón y gestor de la sociedad instrumental que triangula fondos hacia la red atribuida a Zapatero.
Flores, Francisco. Banquero venezolano
Francisco Flores, banquero venezolano ligado al chavismo, propietario del banco Sofitasa y del grupo Corporación Kingdom, es señalado en investigaciones por vínculos con presuntas redes de narcotráfico y blanqueo alrededor del régimen venezolano.
Su conglomerado empresarial y fundación anunciaron su fallecimiento a los 55 años el 6 de febrero de 2026, sin detallar causas, mientras seguían en curso pesquisas de la UCO y la Audiencia Nacional sobre sus actividades y su presunta implicación en operaciones petroleras de PDVSA destinadas, según Aldama, a financiar al PSOE y a la candidatura de Pedro Sánchez ante la Internacional Socialista.
De forma paralela, la UDEF considera que Flores es el verdadero controlador en la sombra de Softgestor SL, sociedad de la que es socio Óscar Fernández y que se encuadra en el circuito de empresas instrumentales para canalizar dinero hacia el entorno de Análisis Relevante y Whathefav.
Empresas del grupo de Flores contrataron a la consultora de Julio Martínez Martínez por importes destacados (145.200 euros) para servicios de asesoría estratégica que el juez considera, en gran parte, simulados.
La hipótesis principal es que estos trabajos no respondían a una relación comercial auténtica, sino que encubrían pagos de comisiones al llamado «Grupo Zapatero» por gestiones y contactos políticos, tanto dentro como fuera del caso Plus Ultra.
García, Víctor. Trabajador de Whathefav
Víctor García, asociado a un correo electrónico de Whathefav, recibe los mismos informes que Fernando Castañeda en fase previa a su distribución externa.
El auto ubica a ambos en la parte técnico-comunicativa de la estructura.
García Manso, Fernando. Expresidente de Plus Ultra
Su nombre aparece en relación con la reunión obtenida con Pedro Saura.
El juez cita una captura de pantalla del terminal de Martínez Sola donde un tercero informa a García Manso que ha «desayunado con unos amigos» que consiguieron la reunión con Saura para el 22 de julio de 2020, a la que acudirán Martínez Sola y Roberto Roselli, director financiero.
Esto lo sitúa en el circuito de contactos políticos y empresariales ligados a la cita en Fomento, aunque no se le incluye entre los investigados ni se detalla más su rol.
Gil Carrasquero, Basiliso. El hombre de paja
Basiliso Gil Carrasquero figura como supuesto testaferro de Caletón Consultores S.L., usada para desviar fondos de Plus Ultra hacia el entramado de Julio Martínez Martínez y, desde ahí, hacia la red vinculada a Zapatero.
Está registrado como administrador único de Caletón desde junio de 2022, aunque el gestor real sería Santiago Fernández Lena.
La UDEF señala que Basiliso viaja de Venezuela a España regularmente y cobra 600 euros mensuales en efectivo por prestar su nombre, sin participar en decisiones ni, según su versión, tener conocimiento real de las operaciones.
Su historial mercantil muestra cargos formales en otras sociedades sin peso operativo, lo que refuerza la tesis de que actúa como hombre de paja más que como un protagonista con poder en la red.
González, Eudoro. Opositor venezolano
Abogado y exdiputado opositor venezolano, figura en el auto en una conversación con Julio Martínez Martínez en 2024.
No forma parte del entramado operativo de Plus Ultra, sino que es uno de los contactos políticos que la red de Zapatero activa en Caracas para operaciones más amplias en Venezuela.
Se señala que en esta etapa, González se convierte en interlocutor que conecta el despacho madrileño con el tablero político venezolano.
Este papel corresponde a lo descrito por distintos medios como puente político en operaciones distintas al caso Plus Ultra.
Gordils, Ramón. Embajador venezolano
Ramón Gordils Montes, diplomático venezolano y ex embajador de Maduro en Noruega, es identificado como uno de los primeros enlaces que facilitó la conexión con Zapatero para Plus Ultra, recurriéndose a él para acceder a «ZP».
Según mensajes del caso, cuando Rodolfo Reyes solicita «apoyo a Zapatero» para el «lobby político Plus Ultra, ayudas públicas y/o financiación», Gordils responde: «Sigan la ruta formal, buscaré cómo llegar a ZP».
Desde ahí, su nombre funciona como aval: Julio Martínez Sola se presenta ante Aarón Manuel Fajardo «de parte de Ramón Gordils», y luego presume ante Reyes que Zapatero lo llamará y ya habló con él once minutos para explicarle «todo».
Guerrero, Tomás. Empresario y nexo con Dubái
Tomás Guerrero Blanco es empresario extremeño especializado en economía islámica y mercados frontera, licenciado en Derecho y Economía. Desde 2019 dirige el Halal Trade and Marketing Centre en Dubái, creando oportunidades en exportaciones e inversiones halal.
El auto lo señala como facilitador técnico para la creación de una sociedad offshore dirigida a canalizar fuera de España el 1% del rescate de Plus Ultra, es decir, unos 530.000 euros.
El juez documenta que el 26 de enero de 2021 Zapatero organizó una comida con Martínez Martínez y Guerrero Blanco para constituir una sociedad filial al 100% en Dubái, y que al día siguiente Guerrero Blanco remitió a Julio un correo con la documentación necesaria para la constitución.
La secuencia indica que la operación partió de instrucciones de Zapatero, cuya secretaria reservó el restaurante, y el juez interpreta que la sociedad fue creada para recibir el pago en una cuenta extranjera, lejos de la fiscalidad española.
Ibrahim, Camilo. Empresario venezolano
Camilo Ibrahim es uno de los empresarios venezolanos que apoyan Plus Ultra con capital y préstamos. Es accionista desde 2017 y otorgó un crédito determinante para mantener la aerolínea y posibilitar el rescate.
Camilo Ibrahim Issa controla una red de franquicias y servicios financieros vinculados a Venezuela y Panamá, y ha mantenido contacto directo con Zapatero.
En febrero de 2021, Rodolfo Reyes solicita a Julio Martínez Sola organizar una comida con Camilo e “el tocayo”.
Reyes menciona: «Puedes organizar una comida con el tocayo, tú y Camilo. Camilo estuvo hoy con ZP. Informó que todo marcha bien», y Martínez Sola responde: «Lo sabía. De hecho, el tocayo (estaba con ZP) me preguntó cuánto tiene Camilo en Plus”.
Días después, Julio Martínez Martínez felicita a Camilo por conseguir la ayuda de SEPI y este agradece «la asesoría y guía» prestada al equipo.
En ese momento, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas aún no había deliberado.
Este desfase sugiere que alguien con acceso alertó a los beneficiarios que la ayuda sería aprobada antes de la deliberación formal, aunque el auto no precisa quién.
Lledó, Federico. Empresario de Summerwind
Federico Lledó Soria, empresario aeronáutico español ligado al grupo Summerwind y a la sociedad Summer Wind SL, actúa como agente y socio comercial de aerolíneas en España y Latinoamérica, incluyendo Plus Ultra.
El auto lo menciona como administrador de Summer Wind en años clave y como interlocutor en conversaciones sobre pagos entre Summer Wind y Afitta SL, sociedad vinculada a Julio Martínez Martínez.
Summer Wind recibió casi cuatro millones de euros en 2023 de Plus Ultra y pagó 213.202 euros a Afitta SL mediante un contrato de asesoramiento aeronáutico, donde Lledó tenía funciones operativas.
Se registra que Lledó estaba «encantado con lo del tocayo» y daba indicaciones para ajustar facturas y comunicaba pagos parciales a Afitta por cuenta de Summer Wind.
El juez deduce que Summer Wind sirvió como sociedad pantalla para canalizar fondos de Plus Ultra hacia el entorno de Zapatero, con Lledó encargado de ejecutar pagos y coordinar la facturación que cubre la salida de fondos.
López, María Aurora. Accionista de Plus Ultra
María Aurora López López es principal accionista española de Plus Ultra: esposa de Rodolfo Reyes y titular, a través de sociedades, de una parte significativa del capital.
Figura como inversora principal en el último aporte privado a la aerolínea, mientras Reyes se ocupa de gestiones y contactos políticos.
Para el juez, esta estructura la posiciona como la cara visible de Plus Ultra mientras Reyes maneja la operativa en las sombras, coherente con el patrón de titulares interpuestos descrito en el auto.
Martínez Martínez, Julio. Fundador de Análisis Relevante
Amigo de running de Zapatero desde hace al menos 15 años y socio fundador de Análisis Relevante, la empresa que facturó a Plus Ultra varios cientos de miles de euros por «labores y gestiones en Venezuela» vinculadas al rescate de la aerolínea.
El juez considera que Martínez, imputado en diciembre de 2025, es uno de los operadores clave de la red.
Según Calama, actuó como intermediario con clientes, ejecutor directo de las instrucciones de Zapatero y jefe operativo de una red societaria destinada a canalizar hacia Zapatero y su entorno los fondos derivados del rescate de Plus Ultra y de otros clientes.
El auto detalla que Análisis Relevante habría transferido unos 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav S.L., sociedad administrada por sus hijas, con fondos provenientes de Plus Ultra y otros vinculados.
El juez sitúa a este «hombre para todo» en el centro de una red de sociedades –Idella Consulenza Strategica, Caletón Consultores, Summer Wind– que habría servido para triangular pagos, emplear testaferros y oscurecer el rastro financiero.
También se le atribuye el diseño de la sociedad offshore en Emiratos Árabes Unidos que habría servido para canalizar fuera de España la comisión del 1% del rescate.
A «Julito» Martínez Martínez se le otorga un papel dual: ofrece a Plus Ultra la capacidad de influencia de Zapatero y simultáneamente monta un circuito financiero que convierte esa influencia en ingresos para el expresidente y su entorno.
Martínez Sola, Julio. Presidente de Plus Ultra
Julio Martínez Sola, fundador de Plus Ultra, es uno de los artífices del rescate de la aerolínea.
Al igual que Julio Martínez Martínez, fue detenido en diciembre de 2025 junto al director financiero, Roberto Roselli, en el marco de la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo y otros ilícitos relacionados con ayudas públicas.
En comunicaciones con Rodolfo Reyes, el juez destaca mensajes donde Martínez Sola muestra disposición a «pagar un poquitín» para obtener ventajas, lo que se interpreta como indicio de participación activa en la búsqueda de mediación política a cambio de dinero.
El auto lo ubica como directivo que se coordina con Reyes y la red de Julito para articular la vía venezolana y apuntalar el rescate.
Biográficamente, Julio Miguel Martínez Sola es empresario aeronáutico español con más de dos décadas de experiencia, exdirectivo de la desaparecida Air Madrid y fundador de Plus Ultra en 2011.
Bajo su dirección, la aerolínea se especializó en vuelos de largo radio entre España y Latinoamérica (Caracas, Lima, Bogotá, Cartagena), hasta recibir en 2021 un rescate público de 53 millones tras la crisis pandémica, ahora en el centro del caso judicial.
Ocariz Guerra, Eduardo. Opositor venezolano
Carlos Eduardo Ocariz Guerra, dirigente opositor venezolano, ingeniero civil, exdiputado y exalcalde de Sucre, fue inhabilitado por el régimen de Maduro en 2024. Su inclusión en el auto refleja la paradoja de un opositor que actúa en el círculo de confianza del expresidente socialista en Caracas.
En marzo de 2023, aparece una conversación reenviada a Zapatero a través de Eudoro González donde Ocariz informa haber visitado en Caracas a Edmundo González Urrutia como representante.
En julio de 2024, Eudoro González transmite a Julio Martínez Martínez que Ocariz es «un osado con dosis de ansiedad» y ordena aclarar que la interlocución corresponde a Aveledo y a Julio Martínez.
El juez lo considera actor de la dimensión política venezolana del entramado, enviado a la oposición y a Edmundo González.
Paz, Javier. Directivo de Telefónica
Javier de Paz, adjunto a la presidencia de Telefónica y amigo de Zapatero (compartió carreras con Zapatero y Julio Martínez en El Pardo), aparece en el auto como miembro del chat interno «AR«, de Análisis Relevante.
Este grupo fue creado por Sergio Sánchez Benítez, exdirector de Comunicación del CNI y actual responsable de Relaciones Institucionales en Movistar Plus+, dos meses después de la constitución de la sociedad.
Su papel en el chat lo ubica en el núcleo operativo y comunicativo de Análisis Relevante, sociedad instrumental para canalizar fondos hacia el entorno de Zapatero.
Palomero, Miguel. Abogado
El auto identifica a Miguel Palomero como abogado español encargado tanto de gestionar pagos delicados como de abrir el canal de lobby hacia Ábalos en marzo de 2020.
Rodolfo Reyes lo contacta para activar ese canal mediante Koldo García; meses después, Felipe Baca lo utiliza para ordenar pagos en efectivo al entorno del exministro.
El juez incluye una conversación del 31 de diciembre de 2020 donde Baca encarga a Palomero pagos a «Alejandra» y «Jéssica».
Parra Delgado, Carlos. Responsable de Softgestor S.L.
Carlos Alberto Parra Delgado es uno de los responsables de Softgestor S.L., empresa utilizada para canalizar fondos hacia la red de Julio Martínez Martínez y, por extensión, hacia Zapatero. También es socio de Óscar Fernández García.
Softgestor fue registrada por la UDEF como empresa instrumental, aportando dinero al circuito de Análisis Relevante sin estar vinculada directamente a la operativa de Plus Ultra.
Por ello, Parra es responsable de una sociedad cuya estructura se pone al servicio del entramado.
Además, es apoderado de Apamate Corporate and Trust, empresa que transfirió 300.000 euros a una de las compañías de Víctor de Aldama en el caso Koldo.
Reyes, Rodolfo. Empresario y accionista venezolano
Empresario venezolano con doble nacionalidad, accionista de Plus Ultra vía Snip Aviation, figura central en la coordinación operativa del rescate.
Fue iniciador de la maniobra: en 2020 buscó influencias para acceder al rescate público, contactando con Miguel Palomero, intermediario con acceso a Ábalos, y con Ramón Gordils, primer enlace entre Plus Ultra y el entorno de Zapatero, para abrir ambas vías.
El juez le atribuye la activación de la supuesta corrupción, impulsor venezolano que abre los canales de influencia política y coordina contactos internos en la aerolínea.
La Homeland Security Investigations (HSI) de EE.UU. aportó el volcado de su teléfono, obtenido antes de que Reyes estuviera en Venezuela, donde permanecía durante los registros y detenciones de diciembre de 2025. El contenido se considera clave para la causa.
Rodríguez, Delcy. Vicepresidenta de Venezuela
Delcy Rodríguez destaca como figura de poder en Caracas, eje de varias gestiones internacionales de Zapatero y su entorno.
Se menciona a Delcy indirectamente, por ejemplo cuando Domingo Amaro Chacón se refiere a ella como «la Dama» en conversaciones con Philippe Apikian sobre operaciones petroleras.
Por tanto, ella es interlocutora clave del régimen chavista a quien la red busca acceder mediante la estructura de Zapatero, con Julio Martínez Martínez y Amaro como intermediarios.
Zapatero ha reconocido mantener una «gran relación» y «amistad personal» con Delcy y su hermano Jorge.
Rodríguez, Jésica. La amante de Ábalos
En el auto, Jésica Rodríguez figura como receptora de un pago de 2.000 euros ordenado por la estructura. No se le atribuye participación en la toma de decisiones ni en la red, considerándose este pago indicio de que las transferencias alcanzaban el entorno personal de Ábalos en el marco de gestiones políticas para Plus Ultra.
Rodríguez, Laura y Alba. Fundadoras de Whathefav
Laura y Alba Rodríguez Espinosa figuran como beneficiarias de fondos de la red a través de su empresa Whathefav.
Their company receives repeated payments from Julio Martínez Martínez’s network for creative and communication services linked to Análisis Relevante, which the judge deems difficult to substantiate and part of a broader pattern of unsubstantiated billing.
Though not involved in decision-making regarding Plus Ultra’s bailout, they are recipients of sums exiting the Plus Ultra–Análisis Relevante circuit.
According to the decision, their function is to serve as an end-point entity, receiving funds from clients and other instrumental companies, producing generalized invoices, and redistributing payments.
Romero-Abreu, Daniel. Presidente de Thinking Heads y GATE Center
Empresario gaditano que ha construido un imperio en consultoría y lobby mediante Thinking Heads, la firma de posicionamiento y conferencias que fundó, convirtiéndose en intermediario clave entre política, empresa y medios en España.
Además, forma parte del núcleo de Global Alconaba, grupo inversor español que controla cerca del 7% de Prisa y que intentó tomar el control del conglomerado.
Romero-Abreu promueve GATE Center, think tank creado en 2022 y apadrinado por Zapatero, quien presidió su consejo asesor y participó frecuentemente como conferenciante, a menudo mediante Thinking Heads.
Es conocido dentro de la élite empresarial cercana a Zapatero y ha reemergido con la alianza del expresidente con Pedro Sánchez, aportando redes y contactos internacionales para su labor de lobby.
En términos financieros, el juez identifica a Thinking Heads como una de las tres principales fuentes de dinero que llega a Zapatero y Whathefav en la red investigada.
La resolución detalla pagos de Thinking Heads por 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a la firma de sus hijas; GATE Center envió 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a Whathefav.
Aunque estos pagos no se apuntan como ilícitos aislados, son parte del mapa financiero que el juez presenta como indicio de una estructura estable de presunto tráfico de influencias y redistribución de fondos vinculados al expresidente y su familia.
Roselli, Roberto. Director financiero de Plus Ultra
Roberto Roselli es señalado en el auto como el ejecutivo clave que conecta Plus Ultra con la red.
Es el interlocutor con la SEPI, informa a Julio Martínez Sola sobre reuniones con asesores financieros y participa en comidas donde se bromea con que los gastos provienen del 1% de rescate para la sociedad de Martínez.
En conversaciones interceptadas, expresa molestia porque Julio solo le llama «para cobrar» mientras él recibe la presión mediática, y sugiere «presionar» en momentos clave, discutiendo además cómo justificar pagos y contratos asociados a la ayuda.
El juez lo define como el operador que hace funcionar la red de influencias y asesorías bajo sospecha de tráfico de influencias y blanqueo.
En la práctica, es quien recibe información adelantada de SEPI, la transmite a socios venezolanos y coordina la relación con la «boutique» de Julio Martínez y el entorno de Zapatero.
Sánchez, Sergio. Ex alto cargo del CNI
Sergio Sánchez, ex director de Comunicación del CNI y socio operativo de Análisis Relevante, posee un 25% de acciones desde 2020, junto a Julio Martínez Martínez.
El auto lo presenta como cofundador que redacta informes «de inteligencia» política y económica para Plus Ultra y otros clientes, con Zapatero como consultor principal que recibe mayores honorarios, y con la participación de sus hijas en la producción a través de Whathefav.
El juez resalta su intervención en el chat interno “AR” junto a Zapatero, Javier de Paz y Julio Martínez, siendo clave para dar apariencia de contenido real a servicios que la UDEF considera en buena medida ficticios y usados para canalizar comisiones relacionadas con el rescate.
Teixeira, Juan Manuel. General venezolano
El general Juan Manuel Teixeira, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), es un alto mando militar chavista que actúa como enlace entre el régimen y las operaciones económicas de la red de Julio Martínez Martínez y el Grupo Zapatero.
Se posiciona como contacto político-militar clave, siendo mano derecha de Delcy Rodríguez y responsable de autorizar vuelos entre Madrid y Caracas a Plus Ultra.
El auto indica que Julio Martínez informa a Teixeira que Plus Ultra solicitó su intermediación para «la autorización del INAC para el vuelo CCS-Mad del sábado«, y el general responde dándole la lista de vuelos autorizados.
Tras recibir un mensaje de «Z» diciendo «En tiempo y forma. Exitosa gestión…«, Julio agradece a Teixeira, confirmando que Plus Ultra recibió aprobación y expresando su gratitud, lo que demuestra la gestión orientada a influir favorablemente para asegurar la operatividad comercial.
El juez interpreta que Teixeira forma parte del triángulo Zapatero–Julio Martínez–cúpulas chavistas, prometiendo y gestionando favores políticos y económicos en Caracas.