Las claves
La UCO determina que Santos Cerdán recibió 18.261 euros procedentes de fuentes no identificadas entre 2014 y 2017, y es probable que haya blanqueado fondos a través de gastos declarados al PSOE y al Congreso.
El informe policial resalta una disminución en el uso de tarjeta y efectivo por parte de Cerdán desde 2019, coincidiendo con la etapa de Ábalos y las adjudicaciones a Acciona Construcción.
La investigación identifica beneficios para familiares que alcanzan al menos 323.178 euros, junto con diversos bienes y cuentas a nombre de Cerdán y sus allegados, además de ingresos en efectivo relacionados con Koldo y Patricia Úriz.
Santos Cerdán está imputado por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en el marco del caso Koldo, que indaga posibles amaños en la asignación de obra pública.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Santos Cerdán ingresó 18.261 euros sin origen conocido entre 2014 y 2017.
Asimismo, según un informe policial al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el exsecretario de Organización podría haber blanqueado dinero derivado de comisiones mediante las liquidaciones de gastos declaradas en el PSOE y en el Congreso de los Diputados.
«Los totales superaron las disposiciones en efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles de ser reclamados», señala la Guardia Civil en el documento relativo a los gastos de Cerdán.
Los investigadores también remarcan la «disminución en el uso de tarjeta y disposiciones en efectivo desde 2019» por parte de Cerdán, hecho que coincide temporalmente con la etapa ministerial de José Luis Ábalos y la adjudicación de los expedientes en cuestión a Acciona Construcción.
Finalmente, la UCO detectó ingresos en efectivo efectuados por Koldo y Patricia Úriz destinados a «pagar las cuotas del renting de un vehículo».
Estas son las conclusiones principales del informe de la UCO que consta de 163 páginas, centrado en el patrimonio del exsecretario de Organización del PSOE.
La Guardia Civil continúa la investigación sobre el patrimonio económico de Cerdán, proponiendo analizar las cuentas de la esposa del exsecretario, Francisca Muñoz, su hija Alba Cerdán, su cuñado Antonio Muñoz y su hermana Belén Cerdán.
El informe señala también que la empresa Servinabar, en la que Cerdán posee un 45% junto a su socio Antxon Alonso, negoció la compra para él de un inmueble en Madrid valorado en un millón de euros, operación que finalmente no se concretó.
A Santos Cerdán le imputan delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en la causa vinculada a presuntos amaños en la adjudicación de obra pública, en el marco del caso Koldo.
Tras un análisis bancario de la empresa Servinabar, los investigadores indican que «Santos y algunos miembros de su familia habrían obtenido beneficios, entre 2015 y 2024 que alcanzan un mínimo de 323.178,41 euros«.
La UCO cifra que Cerdán dispone de 19 tarjetas de crédito y cinco cuentas bancarias compartidas con su esposa Paqui Muñoz, su hermana Belén Cerdán y Maria Teresa León. Además, posee un piso en Milagro y cuatro vehículos, incluyendo dos Volvos, aunque Cerdán aseguró no contar con ningún coche de dicha marca.
Las conversaciones analizadas describen igualmente una supuesta entrega de dinero en efectivo en 2016 por parte de Koldo a Cerdán en Milagro, usando a una tercera persona conocida como «Marta«. Esto refleja para la UCO la normalización de esta práctica por parte de Santos.