El eje central del caso se centra en la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., que fue adquirida por una empresa relacionada con Alberto González Amador. Se investiga si dicha operación tuvo como objetivo el pago de una comisión a una persona vinculada a Quirón Prevención.
El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a acceder a información bancaria de Alberto González Amador en relación con varias sociedades vinculadas a él y otras personas, dentro de una pieza separada abierta por presunta corrupción en negocios.
Así se refleja en un auto, al que tuvo acceso Europa Press y adelantó la cadena Ser, donde el magistrado ordena solicitar a entidades financieras datos sobre los movimientos y saldos registrados en sus bases respecto a dichas personas.
Se les insta a proporcionar de manera directa y reservada la información requerida, correspondiente al periodo desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha de cumplimiento de lo acordado, debiendo entregarla debidamente cumplimentada a la Unidad de Policía Judicial.
En abril pasado, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó un recurso de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que pretendía impedir que la UCO continuara investigando la causa abierta por posibles irregularidades distintas a los delitos fiscales y de falsedad documental ya abordados.
El foco del expediente está en la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida en 2020 por una empresa ligada a González Amador por cerca de 500.000 euros.
Revisión de las cuentas
La resolución responde a una solicitud planteada por los investigadores de la Guardia Civil, quienes requirieron información bancaria, tributaria y de la Seguridad Social. El juez considera prioritario comenzar con el análisis de las cuentas bancarias y deja para fases posteriores la posible ampliación a datos fiscales y laborales.
Según el auto, las diligencias realizadas hasta el momento sugieren de manera «indiciaria y provisional» la posible existencia de una operación vinculada a la compra de la sociedad Círculo de Belleza S.L. por 500.000 euros.
El instructor indica que se investiga si la adquisición pudo tener como verdadera finalidad el pago de una comisión a una persona relacionada con Quirón Prevención, debido a las relaciones comerciales mantenidas con González Amador.
El magistrado fundamenta la medida en la necesidad de determinar el origen y la evolución patrimonial de los investigados y su entorno, con el propósito de comprobar si hubo un aumento patrimonial injustificado y si este podría estar vinculado a los hechos investigados.
Asimismo, considera proporcionada la afectación a la privacidad financiera al estar respaldada por una investigación penal específica y delimitada.
«La resolución judicial que acuerda esta diligencia debe ser no solo procedimentalmente adecuada, sino también enmarcarse en un tratamiento de datos penalmente legítimo, orientado a fines concretos de investigación, sujeto al deber de colaboración de quienes reciben el requerimiento y restringido por exigencias de corrección, pertinencia y uso finalista de la información obtenida», detalla.
La pieza separada fue abierta con el fin de esclarecer si ciertas operaciones societarias y comerciales vinculadas a González Amador y a las sociedades Maxwell Cremona y Masterman pudieron constituir delitos diferentes a los inicialmente indagados.
Tanto la apertura de esta línea de investigación como la participación de la UCO fueron ratificadas posteriormente por instancias superiores tras los recursos presentados por la defensa.