Las claves
Un juez madrileño ha autorizado a la UCO para que pueda indagar en las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, desde el año 2014.
La pesquisa se centra en los movimientos y saldos vinculados a González Amador y diversas sociedades relacionadas con él y otras personas.
El proceso examina si la adquisición de la empresa Círculo de Belleza S.L. por 500.000 euros pudo ocultar el pago de una comisión derivada de relaciones comerciales.
Se trata de determinar si existió un incremento patrimonial injustificado en el círculo de González Amador y si este está asociado a infracciones diferentes a los delitos fiscales y de falsedad documental.
El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha otorgado permiso a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para acceder a la información bancaria de Alberto González Amador, relacionada con varias sociedades a él y otras personas vinculadas, en el marco de una pieza separada por presunta corrupción empresarial.
Así lo refleja un auto, informado por Europa Press, donde el magistrado ordena solicitar a las entidades financieras datos sobre movimientos y saldos registrados en sus bases respecto a dichas personas.
Se les exige facilitar esta información de manera directa y confidencial, correspondiente al periodo desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha de cumplimiento del acuerdo, que ha de ser entregada a la Unidad de Policía Judicial.
En abril pasado, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó un recurso presentado por la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que pretendía impedir la investigación de la UCO en asuntos distintos a los delitos fiscales y de falsedad documental que ya están siendo investigados.
El foco principal del caso es la compra de la sociedad Círculo de Belleza S.L., realizada en 2020 por una empresa vinculada a González Amador por un valor cercano a 500.000 euros.
Análisis de las cuentas
La decisión responde a una solicitud de la Guardia Civil para obtener información bancaria, fiscal y laboral. El juez estima adecuado comenzar por el análisis de estas cuentas y deja abierta la posibilidad de ampliar la investigación a datos tributarios y de la Seguridad Social en una fase posterior.
El auto señala que las diligencias realizadas hasta ahora apuntan, de manera «indiciaria y provisional», a una operación vinculada con la compra de la sociedad Círculo de Belleza S.L. por 500.000 euros.
El juez indica que se investiga si esa adquisición podría haber sido utilizada para realizar el pago de una comisión a una persona ligada a Quirón Prevención, debido a las relaciones comerciales que mantenía González Amador.
El magistrado justifica esta medida por la necesidad de esclarecer el origen y evolución del patrimonio de los investigados y su entorno, con el fin de verificar si hubo un aumento patrimonial sin justificación y si este guardaría relación con los hechos bajo investigación.
Además, considera proporcional la intrusión en la privacidad financiera al desarrollarse dentro de una investigación penal específica y delimitada.
«La resolución judicial que autoriza esta diligencia debe ser no solo procesalmente adecuada, sino también encuadrarse en un marco legítimo de tratamiento de datos penales, orientado a objetivos claros de investigación, sujeto al deber de colaboración de quienes reciben el requerimiento y limitado por criterios de corrección, pertinencia y finalidad en el uso de la información obtenida», señala.
La pieza separada se abrió para clarificar si ciertas operaciones societarias y mercantiles relacionadas con González Amador y las sociedades Maxwell Cremona y Masterman podrían constituir delitos distintos a los inicialmente analizados.
Tanto la apertura de esta línea de pesquisa como la intervención de la UCO fueron posteriormente ratificadas por instancias superiores tras los recursos interpuestos por la defensa.