Las claves
José Luis Rodríguez Zapatero ha sido señalado como imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con el rescate financiero público a Plus Ultra.
La investigación apunta que Zapatero habría recibido comisiones mediante su amigo Julio Martínez y diversas sociedades tras el rescate estatal de 53 millones de euros a la aerolínea.
Los pagos efectuados por Plus Ultra a tres empresas de Julio Martínez totalizan 458.000 euros, cifra que coincide con la que cobró Zapatero bajo el concepto de «consultorías globales».
La trama en análisis incluye el uso de varias sociedades para justificar servicios y pagos durante la negociación y ejecución del rescate a Plus Ultra.
José Luis Rodríguez Zapatero está imputado en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de blanqueo de capitales vinculado al rescate de Plus Ultra.
De acuerdo con fuentes del caso consultadas por EL ESPAÑOL, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sostiene que el expresidente habría utilizado personas y empresas de su círculo cercano para lavar dinero proveniente de comisiones ilegales.
En exclusiva, este periódico reveló en febrero documentos de Plus Ultra donde constaba el pago de 458.000 euros a tres sociedades vinculadas a Julio Martínez, amigo personal de Zapatero, tras el rescate del Gobierno a la aerolínea.
Esta suma coincide con lo que Zapatero habría recibido de Análisis Relevante SL, empresa propiedad de Julio Martínez, en los últimos cinco años.
Estos pagos relacionados con el préstamo de 53 millones de euros recibido de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hacia Plus Ultra han sido la pista principal que condujo a los investigadores hasta Zapatero.
Fuentes de la pesquisa indican a EL ESPAÑOL que Zapatero habría percibido estas comisiones a través de intermediarios de su entorno, incluyendo a Julio Martínez, por haber actuado como enlace entre Moncloa y gobiernos extranjeros.
Además, se asocian dichos pagos a contratos públicos adjudicados a empresas que buscaban aumentar su influencia frente a Pedro Sánchez y miembros de su gabinete.
Este caso representa la primera investigación a un expresidente del Gobierno por presunta corrupción.
El juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, indaga una red internacional que supuestamente blanqueó dinero vinculado al rescate público de 53 millones concedido en 2021 a Plus Ultra.
Documentos internos de la aerolínea, a los que tuvo acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, muestran que el intermediario Julio Martínez utilizó la sociedad -ya conocida- Análisis Relevante, SL, así como otras dos: IOT Domotic Europe, SL y Voli Analítica, SL.
Mediante estas tres sociedades, Martínez facturó a Plus Ultra 458.000 euros libres de IVA desde julio de 2020 hasta enero de 2025.
Esta cantidad se corresponde con el monto que Zapatero admitió haber recibido de Análisis Relevante bajo el concepto de «consultorías globales».
Los documentos precisan que, durante el periodo entre el 31 de julio de 2020 y marzo de 2021, el amigo del expresidente emitió facturas mensuales de 5.000 euros por «honorarios mensuales por elaboración de informe».
Durante este tiempo, como publicó EL ESPAÑOL en febrero, existen registros internos de Plus Ultra que asocian seis pagos al rescate, anotándolos bajo el rubro de «Dirección SEPI».
Estas facturas datan de septiembre de 2020 a febrero de 2021, coincidiendo con el proceso de negociación del rescate con la SEPI.
Durante nueve meses se mantuvo la misma justificación para los cargos: «honorarios mensuales por elaboración de informe».
El uso de Análisis Relevante para facturar a Plus Ultra cesó en febrero de 2021, retomándose en febrero de 2023, con facturaciones mensuales por 6.000 euros más IVA hasta noviembre de 2025.
El concepto utilizado para estas facturas continuó siendo «honorarios mensuales, por elaboración de informe».
En total, esta sociedad permitió a Julio Martínez recibir 249.000 euros (301.290 euros con IVA incluido).
Asimismo, la documentación en poder de EL ESPAÑOL indica que Julio Martínez utilizó dos sociedades adicionales.
La primera, IOT Domotic Europe, SL, emitió entre el 15 de diciembre y enero de 2022 seis facturas por un total de 110.799 euros sin IVA.
Estas facturas corresponden a diversos servicios, con seis de ellas registradas como «servicios prestados por sacsa [sic]» en diciembre de 2021 y enero de 2022, cada una por un importe de 6.000 euros sin IVA.
En febrero de 2022 se expidió una factura por 3.799 euros más IVA también bajo «servicios prestados», y el 1 de febrero de 2023 otra por 65.000 euros más IVA por «servicios prestados por gestión de vuelos operados» en la ruta Caracas – Madrid.
Finalmente, en enero de 2025 se emitió una factura por 6.000 euros con el concepto «honorarios por prestación de servicios de análisis técnico».
La sociedad Voli Analítica, SL fue otra empresa usada por Julio Martínez para facturar a Plus Ultra, entre marzo de 2021 y febrero de 2022.
Mediante esta entidad, se facturaron 99.167 euros con IVA distribuídos en 19 facturas. Los importes oscilaron entre 3.273 y 7.260 euros.
Todas las facturas contienen conceptos similares que aluden a «servicios de vuelos Madrid – Caracas» o simplemente «servicios prestados».
La suma total facturada desde las tres sociedades de Julio Martínez a Plus Ultra alcanza los 458.000 euros, coincidiendo con los pagos realizados a Zapatero.
No obstante, estos pagos no serían los únicos bajo análisis de la UDEF. En los últimos meses, los agentes identificaron a otras personas y empresas del entorno del expresidente que también recibieron dinero vinculado a esta red corrupta.
Plus Ultra prescindió de Julio Martínez cuando la jueza Esperanza Collazos comenzó a investigar el rescate en 2021, pero lo volvió a contratar tras el archivo del caso.
El contrato entre Plus Ultra y Análisis Relevante, bajo rubro de «asesoría y consultoría», se canceló tras que el 8 de abril de 2021 la jueza Esperanza Collazos iniciara diligencias preliminares.
Durante dos años, Julio Martínez continuó facturando a Plus Ultra mediante sus otras dos sociedades, IOT Domotic Europe y Voli Analítica, por conceptos vinculados a la «gestión de vuelos».
El 9 de enero de 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó la causa penal que investigaba el rescate de Plus Ultra.
Pocas semanas después, Julio Martínez y Plus Ultra firmaron un nuevo contrato de «asesoría y consultoría» con Análisis Relevante.
Desde entonces, Julio Martínez dejó de facturar desde sus otras dos sociedades y no volvió a realizar ninguna gestión relacionada con vuelos para la aerolínea.