El ciudadano estadounidense Ketan Seth mantuvo una sociedad con el sobrino de Juan Carlos I que manejó los fondos del grupo de narcotraficantes al que respaldaba Óscar Sánchez Gil, a quien se le encontraron 20 millones de euros ocultos en las paredes de su domicilio.
Su nombre es Ketan Seth, quien fue socio de Francisco de Borbón, sobrino lejano del rey emérito, Juan Carlos I, y el juez Francisco de Jorge de la Audiencia Nacional acaba de emitir una orden de detención nacional e internacional en su contra.
De Borbón fue detenido a principios de febrero pasado bajo la sospecha de formar parte de la estructura de blanqueo vinculada a Óscar Sánchez Gil, el jefe policial de la UDEF que presuntamente cooperaba con narcotraficantes, y a quien se le descubrieron 20 millones de euros escondidos en las paredes de su residencia en Alcalá de Henares.
Seth estaría involucrado en esa misma operación de lavado de dinero procedente del narcotráfico, mediante una empresa llamada Alpha Trading LLC, en la cual eran socios tanto él como De Borbón.
A Alpha se canalizaban fondos provenientes de los productos generados por el grupo para Ignacio Torán, el presunto principal blanqueador de la red. Los investigadores han encontrado documentación fiscal tanto de Seth, ciudadano estadounidense, como del sobrino de Juan Carlos I, y han rastreado una serie de movimientos de dinero.
Por ejemplo, se identificó una transferencia de 75.000 euros desde Kronostone Nature, una de las empresas del entramado, hacia Alpha, lo que para la investigación representa una clara señal de posible lavado de dinero. Desde Alpha, el dinero presuntamente se destinaba a inversiones en productos financieros del Atlas Bank de Panamá.
Además de su vinculación con Alpha, De Borbón, hijo del extinto duque de Sevilla, figura en el registro oficial de Irlanda como uno de los fundadores de ET Finetch Europe, una entidad de criptomonedas que habría alojado 20 millones de euros vinculados a la red.