El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar al productor José Luis Rodríguez Moreno como presunto líder de una organización criminal dedicada a «obtener beneficios ilegales» mediante la estafa a entidades financieras.
En particular, el magistrado atribuye al productor los supuestos delitos de estafa continuada en concurso medial con un delito de falsificación de documento mercantil, blanqueo de capitales, organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución.
Asimismo, el instructor incluye un posible delito contra la Hacienda pública tanto para José Luis Moreno como para su ex pareja y supuesto testaferro, el exactor pornográfico checo Martin Czehmester.
De este modo, corresponderá a la Fiscalía y al resto de acusaciones presentar los escritos en los que soliciten la pena correspondiente para Moreno, Czehmester y el resto de los implicados (un total de 53 personas más).
O, alternativamente, pedir el archivo del caso. El plazo para ello es de 20 días hábiles.
Al detallar la presunta modalidad delictiva, el juez señala que, respecto a José Luis Moreno, al ser «una persona pública muy conocida, prestaba su nombre como carta de presentación para facilitar que [los miembros de la red criminal] pudieran obtener financiación en entidades bancarias con mayor facilidad».
Seguidamente, el magistrado apunta que todos los investigados integraban una organización criminal activa, operativa al menos desde 2017, compuesta «por un gran número de personas físicas», empresas y con un nivel de «complejidad notable».
Concretamente, la red se habría especializado «en diferentes técnicas, desde el fraude y estafa a bancos e inversores privados (…) hasta la falsificación de efectos bancarios, junto con el posterior blanqueo de las ganancias obtenidas de estas actividades».
Se indica que la supuesta organización contaba con «una estructura dividida en células operativas jerarquizadas». Además, aprovechaba «el sistema crediticio de los bancos» para conseguir recursos económicos.
Moreno, líder principal
El juez también detalla que en el nivel superior de la organización se hallaban los investigados Antonio Luis Aguilera, José Luis Rodríguez Moreno y Antonio José Salazar de Castro.
Cada uno, según el instructor, realizaba su actividad delictiva con su propia cartera empresarial.
Aguilera y Salazar poseían amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil, y habrían sido responsables de crear la estructura societaria que posibilitó la obtención de la financiación bancaria.
«En realidad, [estas sociedades] carecían casi siempre de actividad real, y su único propósito era obtener ganancias de forma ilícita», añade el juez Moreno.