La Guardia Civil está enviando estos días también requerimientos de información de nombres como Lo Celso, Azpilicueta o Bernat.
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La justicia del Principado de Andorra ha realizado un avance significativo en una investigación que conmociona al fútbol español: el magistrado Joan Carles Moynat ha acusado formalmente a siete futbolistas, incluyendo a figuras prominentes como Dani Carvajal, David Silva y Santi Cazorla, por su presunta participación en una red de contrabando de relojes de lujo.
El caso está centrado en Diego Giménez Carbonell, empresario de 33 años que fue detenido y puesto en prisión provisional en octubre de 2025, acusado de contrabando y lavado de dinero, delitos que en Andorra implican penas de hasta ocho años de prisión.
Junto a Carvajal, defensa del Real Madrid que en una entrevista con Esquire confesó su afición por los Rolex, están imputados el excentrocampista David Silva, Santi Cazorla (Real Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis), Thomas Teye Partey (Villarreal), César Azpilicueta (Sevilla) y Juan Bernat (Eibar).
César Azpilicueta, durante la rueda de prensa con España. EFE
El juez ha solicitado apoyo a las autoridades españolas para interrogar a los involucrados «como investigados» y despejar dudas acerca de «la adquisición, entrega y transporte» de los relojes adquiridos.
Según fuentes cercanas al caso, la Guardia Civil ha iniciado ya el contacto con varios de los implicados en territorio español.
Fraude encubierto bajo compraventa
La base del esquema es un método relativamente simple pero minuciosamente preparado para evitar el control aduanero. La empresa española ligada a Giménez Carbonell compraba los relojes a distribuidores nacionales y los importaba oficialmente a su compañía andorrana, para luego vendérselos a los futbolistas.
El objetivo de la estafa era escapar del pago del IVA: al efectuar la operación desde Andorra, se beneficiaban de la exención fiscal del principado, logrando así un beneficio no autorizado.
Para cerrar el esquema, el reloj se transportaba físicamente a España sin declararse en aduana, mientras la documentación y el embalaje cruzaban la frontera en una ruta diferente.
El fraude fue descubierto el 5 de septiembre de 2025, cuando agentes aduaneros detuvieron al principal sospechoso y a un socio, quienes portaban dos relojes valorados en conjunto en 104.000 euros sin la declaración legal de exportación.
El juez también informó del hallazgo de 220.490 euros en efectivo en una caja fuerte bancaria del empresario, además de registros de ingresos «frecuentes y reiterados» cuyo origen está siendo investigado.
Las cantidades abonadas por los futbolistas muestran la magnitud del negocio. Thomas Partey fue el mayor comprador, con tres Patek Philippe adquiridos entre 2020 y 2022 por un total de 415.000 euros.
Le sigue Juan Bernat con cuatro piezas -tres Patek Philippe y un Rolex– por un total de 367.000 euros, y David Silva, que invirtió 295.000 euros en cuatro relojes de la misma casa suiza. Azpilicueta abonó 115.000 euros por un Audemars Piguet y un Patek Philippe, y Carvajal destinó 64.800 euros a un único Rolex Daytona.
En el caso de Cazorla, el magistrado verificó una transferencia de 58.000 euros a la empresa, aunque no se encontró factura que la justifique en los registros contables de la firma andorrana.