Las víctimas involucradas en el caso Madeira han presentado una querella contra Álvaro Romillo, señalado por presuntamente ocultar a la Justicia un yate valorado en 23 millones de euros empleando a sus exabogados.
Romillo, conocido como CryptoSpain y financiador de Alvise Pérez, enfrenta un proceso por una supuesta estafa piramidal de 260 millones de euros a través de Madeira Invest Club.
La querella expone que Romillo transfirió la titularidad del yate Omnia y de otra embarcación a una empresa búlgara, con la intención de evadir embargos judiciales.
La UCO identificó que Romillo adquirió ocho barcos entre 2023 y 2024, sin conexión con las inversiones ofrecidas a los afectados del club privado.
Las víctimas del denominado caso Madeira han presentado una querella contra Álvaro Romillo, principal investigado en este procedimiento judicial.
Esta denuncia le atribuye el uso de sus dos exabogados para ocultar a la Justicia, entre otras propiedades, un yate valorado en 23 millones de euros.
Romillo, conocido en redes sociales como CryptoSpain, ha sido procesado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como presunto autor intelectual de una estafa piramidal valorada en aproximadamente 260 millones de euros.
Este empresario, figura principal del conglomerado Madeira Invest Club (MIC), es también conocido por haber admitido haber entregado 100.000 euros en efectivo al activista Alvise Pérez durante las últimas elecciones europeas, en las que Pérez consiguió tres escaños en Bruselas.
Como reveló EL ESPAÑOL, el juez Calama descubrió, a partir de una sanción de tráfico, que Romillo vendió por tan solo 15.000 euros un Bentley Bentayga Azure V8 a una empresa propiedad de su abogado, Francisco Miranda, para impedir que las autoridades judiciales incautaran el vehículo. Sin embargo, se trata de un coche de lujo valorado en más de 200.000 euros.
Por este motivo, Calama remitió este caso a los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, ya que este presunto delito —posible alzamiento de bienes— no es competencia de la Audiencia Nacional.
Uno de estos juzgados, el de Instrucción número 16 de Madrid, ha iniciado diligencias previas. Allí, un grupo de víctimas del caso Madeira, representadas por el despacho Zaballos Abogados, ha presentado la mencionada querella.
En la denuncia, se señala que Romillo habría empleado también a sus dos exabogados —cambió de defensores recientemente— para, mediante un entramado empresarial, ocultar a la Justicia el yate Omnia, valorado en 23 millones de euros.
El documento, al que tuvo acceso este diario, indica que originalmente la embarcación pertenecía a la sociedad chipriota Azesto Enterprises Limited, controlada en un 100% por la empresa portuguesa Maidentok Lda, vinculada a la familia Romillo.
El 1 de julio de 2024, se estableció en Bulgaria la compañía Pelayo Investment Ltd. La querella sostiene que el nombre Pelayo sugiere que fue creada específicamente por los exabogados de Romillo, dado que Pelayo está asociado a Oviedo, sede principal del despacho, y es desconocido en Bulgaria. No obstante, un ciudadano búlgaro aparece como administrador de la sociedad.
El 11 de diciembre de 2024, se firmó un contrato de permuta en el que la empresa búlgara entregó el 100% de la mercantil C6 Corporate SL —con domicilio en la misma dirección que el despacho de Miranda, en Asturias— a CryptoSpain y a varios familiares.
Como contraprestación por esa pequeña empresa, que únicamente contaba con una finca rústica valorada en 55.000 euros, los Romillo transfirieron a la firma búlgara la propiedad del yate Omnia —a través de Azesto— y otra embarcación llamada Dark Knight, valorada en 2,4 millones de euros.
Según los querellantes, al traspasar las embarcaciones a una sociedad búlgara aparentemente desvinculada del entramado de Madeira Invest Club, la presunta organización criminal buscaba mantener estos bienes fuera del alcance de las medidas cautelares y embargos ya aplicados o que pudieran imponerse en el futuro por la Audiencia Nacional.
EL ESPAÑOL contactó este martes con Francisco Miranda, exabogado de Romillo. Al ser cuestionado sobre lo que expone la querella respecto al yate, el letrado afirmó no tener «ninguna información sobre ese asunto». «Es la primera vez que oigo hablar de la querella», mencionó por teléfono.
Embarcaciones de alta gama
No es la única ocasión en la que el yate Omnia está relacionado con alegadas actividades ilegales atribuibles a CryptoSpain.
Como informó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro del caso Madeira, Álvaro Romillo compró personalmente o mediante sociedades bajo su control ocho embarcaciones entre 2023 y 2024.
En un exhaustivo informe de más de mil páginas entregado el pasado junio al juez Calama, la UCO reveló que dichas embarcaciones no tendrían relación alguna con las inversiones que el club privado Madeira Invest Club promovía, entendido como el núcleo de la presunta estafa piramidal.
En octubre de 2024, la web del MIC fue clausurada sin aviso previo. Los retornos financieros cesaron, lo que llevó a decenas de inversores a denunciar a Romillo ante la Audiencia Nacional, dando origen al caso Madeira.
Durante su funcionamiento, Madeira Invest Club propuso inversiones en variados sectores: compra de metales preciosos, coches de lujo, relojes exclusivos, una colección de botellas de whisky y propiedades en República Dominicana…
Según reveló este medio, uno de los denunciantes invirtió nada menos que 4,5 millones de euros en este esquema financiero —denominado chiringuito financiero por la CNMV— y otro denunciado es un directivo de una empresa importante del Ibex 35.