Los socios de Cerdán y Leire Díez aumentaron el capital de una empresa vinculada a un alto cargo de Teresa Ribera mediante un préstamo de 5,2 millones de euros como contraprestación por manipular permisos ambientales.
La Guardia Civil arrestó a Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad Medioambiental, acusado de facilitar autorizaciones ambientales para proyectos de Forestalia a cambio de sobornos.
La red empresarial establecida por los hermanos Pérez Águeda sirvió para canalizar fondos mediante sociedades instrumentales, ocultando la transacción y haciendo complicado su rastreo.
Los contratos adoptados para compensar a Domínguez se firmaron durante 2023, permanecieron secretos y no fueron elevados a escritura pública, eludiendo así los controles de transparencia.
Los socios de Cerdán y Leire Díez en Forestalia aumentaron el capital de una empresa participada por un alto cargo de Teresa Ribera a través de un préstamo por valor de 5,2 millones de euros como pago para manipular las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), documentos indispensables para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos.
Así lo ha puesto de manifiesto la investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA), cuyos informes motivaron la detención la semana pasada de Eugenio Domínguez, ex alto funcionario del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).
Dos de los arrestados junto al que fuera subdirector de Calidad Medioambiental de dicho ministerio son los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda. Ambos ejercían como administradores de las dos sociedades instrumentales mediante las cuales el alto cargo del Ministerio recibió una participación en forma de presunto soborno.
Según fuentes relacionadas con la investigación consultadas por EL ESPAÑOL, ambos constituyen el vínculo entre esta causa y otra pesquisa que desarrolla la UCO sobre los negocios de Leire Díez con Forestalia y diversas compañías.
Los hermanos Pérez Águeda comparten con Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán, según datos del Registro Mercantil, poderes y representaciones en varias decenas de empresas vinculadas a Forestalia.
El socio de Cerdán sucedió como administrador único a Eduardo Pérez Águeda, quien junto con Roberto Pérez Águeda, ejerce de representante en sociedades relacionadas con Samper como Energía Inagotable de Melitelo SL, entre otras muchas. Samper está asociado a un número elevado de sociedades que se constituyen y disuelven con frecuencia.
Eugenio Domínguez fue arrestado el pasado martes por actuar como «facilitador» de las autorizaciones ambientales para proyectos renovables de la empresa «consciente de que no cumplían los requisitos legales». La UCOMA sospecha que esta «contraprestación» la recibió mediante una compañía de propiedad de su esposa.
De acuerdo con los investigadores, los dos hermanos se encargaban de estructurar «el entramado empresarial a través del cual circulaba el dinero». Por medio de esta red se inflaba el pago a Eugenio Domínguez inyectando un préstamo de 5,2 millones de euros desde una sociedad a otra dentro del grupo Forestalia.
El abono se realizaba mediante un préstamo supuestamente otorgado por ambos hermanos, quienes son considerados testaferros. La compañía desde la que se emitieron los 5,2 millones era Cemsal, y la receptora Babieca Investment.
Fuentes de la investigación revelan que la empresa Babieca Investment pertenece a su vez a otras tres compañías: una denominada Fundasoft, de Roberto Pérez Águeda, que posee un 2 % de Babieca. El restante 97 % está distribuido entre dos empresas que venden a Eugenio con un precio simbólico.
Es en este punto donde la UCOMA detecta la inyección de los 5,2 millones y la Guardia Civil constata un aumento patrimonial mediante un préstamo «carente de lógica empresarial».
Esta transferencia constituía el pago para Eugenio Domínguez, subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio entre 2017 y junio de 2023, y después asesor en el mismo departamento por algunos meses, a cambio de manipular las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), documentos esenciales para el trámite de parques eólicos y fotovoltaicos.
Los hermanos testaferros
Además, la UCOMA atribuye la cesión de participaciones de sociedades vinculadas a los parques eólicos de Forestalia cuyos informes favorables aprobaba: un total de 33 repartidas entre Zaragoza y Teruel.
Los investigadores indican que estos contratos fueron firmados en 2023, tras la salida del ministerio de Domínguez, para compensarle. La Guardia Civil enfatiza que dichos contratos permanecieron ocultos y no fueron elevados a escritura pública, de modo que no se conocen «las cantidades pactadas ni el monto de participaciones adquiridas».
Según la orden judicial que autorizó los registros, la Guardia Civil «identificó conductas irregulares» en el citado Miteco y en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que también intervino en proyectos eólicos y solares del Clúster del Maestrazgo, y añade que la empresa habría establecido un entramado «complejo» de sociedades interpuestas para ejecutar pagos económicos, «de forma concertada y estable en el tiempo».
El pago
La investigación señala que el 27/09/2023, los implicados firmaron dos actas de depósito que contenían
contratos de compraventa:
El primero correspondía a un acuerdo entre Caliope Innova S.L. y Estudio de Asesoramiento Dherco S.L., esta última sociedad familiar, para adquirir participaciones en Caliope Energy Greem S.L.
En el segundo contrato figuraban Eugenio y su esposa como partícipes. La firma servía para formalizar un contrato privado de compra de participaciones en Caliope Smart Energy S.L.
Estas dos sociedades, Caliope Energy Greem S.L. y Caliope Smart Energy S.L., adquirieron participaciones en Babieca Investment Renewable S.L. En concreto, Caliope Smart Energy S.L. compró 509 participaciones y Caliope Energy Greem S.L. otras 509.
Ese mismo día, la empresa Cemsal S.L. otorgó un préstamo de 5.200.000 € a Babieca Investment Renewable S.L.
Cabe recordar que Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán en la red navarra, es administrador único de Caliope Innova SL, empresa dedicada a la producción, venta, almacenamiento y comercialización de energía eléctrica y térmica de origen renovable. Alonso Egurrola dirige esta sociedad ubicada en el centro de la capital que, a pesar de no tener empleados ni actividad, registró un activo de 2,1 millones en 2023.
Contrato oculto en un cajón
Como consecuencia de lo anterior, un incremento patrimonial en Babieca Investment Renewable S.L. implicaría también un aumento patrimonial en las empresas directamente participadas por la familia de Eugenio.
«Lo más notable es que la compraventa se mantuvo escondida en una caja fuerte y no se elevó a público para evitar ser detectada por los mecanismos de control y transparencia, impidiendo conocer la verdadera titularidad de estas dos empresas», explican los investigadores en su informe.
La UCOMA también tomó declaraciones a empleados del Ministerio para la Transición Ecológica, quienes afirmaron que existía “una influencia considerable en la redacción final de las DIA´s correspondientes a proyectos que Eugenio Domínguez se «autoasignaba».
Todos los empleados de Tragsatec citados como testigos mantienen una relación directa con Eugenio Domínguez. Este vínculo laboral deriva de la asistencia técnica que estos testigos proporcionaron al alto cargo durante más de 10 años.
Al menos tres funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica revelaron a la Guardia Civil que el ex alto cargo de Teresa Ribera detenido el pasado martes, Eugenio Domínguez, visitaba regularmente las oficinas de Forestalia y que “tenía relación” con esta compañía de energías renovables.