El Equipo de la Guardia Civil de Bizkaia ha desarticulado un grupo criminal establecido en la provincia vizcaína, formado por miembros de un mismo clan familiar, que perpetraba estafas online utilizando anuncios falsos para vender videoconsolas y smartphones. Cinco individuos están siendo investigados, entre ellos un menor de 15 años, en el contexto de esta operación llamada ‘Negare’, según ha comunicado la Guardia Civil.
La pesquisa comenzó en enero de 2025, tras recibir una denuncia presentada por una mujer en la Comandancia de Segovia, quien manifestó ser víctima de una supuesta estafa al intentar comprar una videoconsola mediante una plataforma popular de compraventa por internet.
La afectada efectuó un pago como señal a través de la modalidad bancaria HalCash (un método que consiste en enviar dinero al teléfono móvil del vendedor, proporcionándole un código PIN y la ubicación del cajero para retirar el efectivo), pero nunca recibió el producto anunciado.
Los agentes determinaron que no se trataba de un caso aislado, sino de un ‘modus operandi’ reiterado y hallaron un grupo compuesto por seis personas relacionadas entre sí y residentes en Bizkaia, quienes parecían dedicarse de manera constante a ofertar videoconsolas y teléfonos móviles de alta gama vía internet.
Según informaron desde la Guardia Civil, una vez conseguida la confianza de los compradores, los presuntos implicados solicitaban pagos en concepto de reserva o señal, principalmente mediante el método HalCash, sin que después se realizara la entrega de los productos anunciados.
Para llevar a cabo las estafas, el grupo habría utilizado datos personales de terceros y llegaron a falsificar la identidad de cuatro víctimas, con el propósito de «complicar la investigación y conferir apariencia de legalidad a las transacciones».
En esta operación, se investigaron a cinco personas: tres hombres, una mujer y un menor de 15 años, y se esclarecieron 28 hechos delictivos, con un beneficio económico cercano a los 8.000 euros. A los presuntos responsables se les atribuyen los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal.
La Guardia Civil ha confirmado, hasta ahora, la existencia de un total de 28 personas afectadas en diversas provincias, incluyendo una en Gipuzkoa y otra en Álava. La investigación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas imputaciones ni la aparición de más perjudicados.
Consejos para evitar estafas
La Guardia Civil ha subrayado la necesidad de extremar la precaución en compras realizadas a través de plataformas digitales y, en este sentido, ha recomendado desconfiar de ofertas demasiado atractivas o con precios notablemente inferiores al valor de mercado, así como evitar pagos anticipados o señales a vendedores desconocidos.
Emplear siempre los sistemas de pago seguros proporcionados por las plataformas y sospechar si se solicita continuar la conversación o efectuar el pago fuera de la aplicación son otras de las indicaciones clave.
Con esta operación, la Guardia Civil de Bizkaia «refuerza su compromiso en la lucha contra las estafas en Internet y el fraude digital, desarrollando investigaciones coordinadas que protegen a los ciudadanos frente a nuevas formas de ciberdelincuencia».