El instructor de la Audiencia Nacional Antonio Piña atribuye a Claudio Rivas impagos a Hacienda que superan los 70 millones de euros
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha propuesto sentar en el banquillo al empresario que, según la investigación del caso Koldo, pagó el piso de lujo de la novia de José Luis Ábalos y adquirió un chalé en Cádiz para el entonces ministro de Transportes. Claudio Rivas buscaba que el dirigente socialista lo ayudara a conseguir una nueva licencia para la compraventa de hidrocarburos.
El magistrado entiende que Rivas y otras 21 personas, a las que remite a juicio, formaron parte de una red que defraudó más de 70 millones de euros en IVA entre 2016 y 2018. El juez de la Plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (anterior Juzgado Central de Instrucción 6) considera que los hechos constituyen tres delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales e integración en organización criminal. Fiscalía y acusaciones disponen de un plazo de 10 días para formalizar sus peticiones de condena.
El proceso que ahora declara concluido el instructor es anterior al caso Koldo. Su apertura impedía que Rivas continuara con la actividad defraudatoria cumpliendo con los requisitos legales, que incluían aportar tres millones de euros. Según los investigadores, Rivas evitaba movilizar sus fondos para impedir que la Justicia los bloqueara, lo que le llevó a intentar sobornar al entonces ministro de Transportes para que intercediera en la concesión de la nueva licencia. El vínculo entre ambos fue el empresario Víctor de Aldama, socio de Rivas.
Al observar que Ábalos perdía el ministerio, Rivas dejó de abonar el piso de Jéssica Rodríguez en la Torre de Madrid y exigió al político caído en desgracia que abandonara el chalé que sería suyo tras obtener la licencia.
En la investigación que ahora el juez ha cerrado y propone llevar a juicio, Rivas utilizaba la sociedad SKT OIL para aumentar ficticiamente la cuota deducible de IVA soportado через facturas expedidas por otras empresas, algunas inactivas o inexistentes.
Después, la red blanqueaba los fondos no entregados a Hacienda con la compra de inmuebles, tales como una vivienda y una finca en Valdemoro (Madrid), seis apartamentos en Benidorm (Alicante), un local comercial en Madrid y un edificio con 45 viviendas en la capital.
Rivas está siendo investigado en la Audiencia Nacional por otro caso similar de fraude, abierto paralelamente al caso Koldo, y cuya cuantía supera los 184 millones.