El exministro José Luis Ábalos desembolsó, al menos, 95.000 euros «de origen no justificado» a su exesposa Carolina Perles, a dos de sus hijos, Tatiana y Carlos; a sus parejas Jésica y Andrea, y a la fundación Fiadelso para financiar su sede en Perú.
El reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contiene una tabla donde se detalla quién fue el beneficiario o el propósito de distintos pagos realizados por Ábalos.
El exministro de Transportes «no regularizó mediante movimientos bancarios» esta cifra cercana a 100.000 euros. Los investigadores no descartan «la existencia de otros muchos desembolsos sobre los que no se haya reportado en los dispositivos intervenidos».
La UCO concluye que, aunque Ábalos intentó equilibrar sus entradas y salidas bancarias, al analizar los datos incluidos en el informe «se aprecia un volumen de gastos superior».
El político, actualmente diputado del Grupo Mixto en el Congreso, asignó fondos de procedencia desconocida a su hijo Carlos (18.078 €), a su exesposa Carolina Perles (10.635 €), a Jésica Rodríguez (6.887 €), a su última pareja, Andrea (2.953 €); a su hija Tatiana (602 €), a una mujer llamada Rosa (3.337 €), a su fundación Fiadelso (18.706 €), a la sede peruana de dicha entidad (5.808 €) y a otros gastos personales (20.799 €).
En total, 95.437 € que evidenciarían que el exministro y antiguo secretario de Organización del PSOE disponía de importantes sumas en efectivo, cuya fuente podría estar relacionada con supuestas comisiones pagadas por empresarios a cambio de contratos públicos amañados.
En su informe, la UCO destaca, en varias ocasiones, la «existencia de una fuente de ingresos no declarada» tanto para el exministro de Transportes como para su principal asesor, Koldo García.
Los agentes encontraron la imagen de un sobre con el logotipo del Partido Socialista, que contenía dinero en efectivo. La cantidad, 826,73 euros, está anotada a lápiz en el exterior junto al nombre de Ábalos.
También apareció la fotografía de otro sobre, que mostraba varios billetes en su interior y que llevaba el nombre de Koldo escrito en él. En este caso, la suma indicada es de 2.928 euros.
A la vez, en el teléfono de García, la UCO halló este mensaje de WhatsApp: «El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro».
La sede nacional del PSOE se sitúa en la calle Ferraz, en Madrid. Por ello, es común referirse a la formación política simplemente como «Ferraz», tanto en relación al local como a su dirección.
«Sin respaldo documental»
La UCO indica que estas entradas de dinero no justificadas no fueron incidentales, sino que representaron una fuente regular durante al menos un período determinado.
Por todo ello, el informe policial concluye que existieron «pagos recibidos [por el exministro y su asesor] del PSOE sin respaldo documental«.
Los investigadores también aclaran que, de acuerdo con la información proporcionada por la formación al Tribunal Supremo, organismo que indaga a Ábalos y a Koldo, «en junio de 2019 sólo se le habría abonado [al exministro] un importe de 321,29 euros».
No obstante, en el sobre mencionado que lleva su nombre figura una cifra mayor, superior en más de 500 euros: 826,73 euros.