El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno llevará a cabo una investigación bajo secreto sobre los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024, dada la seriedad de los hechos.

El procedimiento se enfoca en posibles irregularidades financieras dentro del partido, tras la entrega de documentación por parte del PSOE que detalla sus pagos en metálico a la Audiencia Nacional.

El caso abarca pagos realizados en sobres a exdirigentes como José Luis Ábalos y Koldo García y pone en evidencia la ausencia de controles internos en las devoluciones en efectivo.

Pedro Sánchez y otros responsables reconocieron haber recibido pagos en efectivo del partido como reintegros por gastos, hechos que ahora formarán parte del análisis judicial.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado del caso Koldo, investigará bajo secreto toda la documentación referente a los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024.

Así consta en una resolución emitida este miércoles por el magistrado, a la cual tuvo acceso EL ESPAÑOL.

En el documento, se ordena abrir una causa separada dentro del llamado caso Koldo, se impone el secreto sumarial por un mes y se destaca tanto la «gravedad» como la «naturaleza y sensibilidad» de los hechos que se investigarán.

El juez Moreno examina posibles irregularidades en las finanzas del PSOE. Este martes, el partido aportó a la Audiencia Nacional la documentación correspondiente a sus pagos en efectivo a lo largo de ocho años.

La documentación fue entregada mediante su procuradora, quien presentó un pendrive dentro de un sobre cerrado. El PSOE solicitó que el análisis de dicha información se realizara bajo secreto, postura que comparte la Fiscalía Anticorrupción.

Como ya adelantó EL ESPAÑOL, era previsible que el juez Moreno adoptara esta medida. Así lo hizo este miércoles, para evitar también «incidencias que pudieran afectar el objetivo de la investigación».

Las finanzas del PSOE

Desde el 6 de noviembre, Moreno investiga supuestas irregularidades en las finanzas del Partido Socialista, poco después de que el Tribunal Supremo – encargándose actualmente de la investigación al ex número tres de la formación José Luis Ábalos y su principal asesor Koldo García – enviara a la Audiencia Nacional un informe de la Guardia Civil que confirma que el PSOE realizó pagos en efectivo y en sobres a ambos.

El juez del Supremo Leopoldo Puente también señaló el descuadre en los balances del partido y la carencia de controles sobre la caja.

Como publicó EL ESPAÑOL, antes de derivar esta investigación a la Audiencia Nacional, el juez Puente interrogó a Mariano Moreno, quien ejerció como gerente del partido de 2017 a 2024.

El magistrado le reprochó insistentemente la inexistencia de controles sobre los pagos en efectivo en el PSOE y la falta de auditorías respecto a los gastos reembolsados sin verificación a todos los miembros de la dirección ejecutiva.

De hecho, Puente indicó que, ante la ausencia de controles, cualquier funcionario o empleado podría haber presentado un recibo de una comida consumida por sus amigos o familiares, o incluso un ticket retirado de la mesa contigua en un restaurante, lo que podría haber facilitado la posible financiación ilegal.

Asimismo, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, Koldo García declaró: «He cobrado del PSOE más de lo que indica la UCO; parte fue en billetes de alta denominación, porque nadie los quería».

Sánchez recibió pagos en efectivo

Por otra parte, el 30 de octubre, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, compareció ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Esto ocurrió después de conocerse el informe de la Guardia Civil que revelaba los pagos en sobres a Ábalos y Koldo.

Durante la sesión en la Cámara Alta, Sánchez reconoció, tras varias evasivas y a preguntas de los senadores, que había cobrado en efectivo del partido como reintegro por gastos de representación pagados de su bolsillo.

«En alguna ocasión», especificó, y siempre «con factura y justificante», agregó. Por lo tanto, estos movimientos deben estar reflejados en la documentación solicitada al PSOE por el juez Moreno y ahora bajo análisis secreto.

Entre los afectados también figura Paco Salazar, exdirector de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, quien recibió pagos en efectivo, según declaración de una testigo de la Secretaría de Organización del PSOE en el Supremo.

Salazar fue destituido tras denuncias internas enviadas por dos militantes socialistas que relatan presuntos casos de acoso sexual en su contra.

El denominado caso Salazar ha desencadenado un movimiento similar a un Me Too interno en el PSOE, donde han surgido nuevas denuncias y acusaciones de acoso que han provocado dimisiones entre algunos dirigentes.