La Audiencia Nacional está investigando a Álvaro Romillo por una supuesta estafa piramidal relacionada con criptomonedas.
Este jueves, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil capturó al empresario Álvaro Romillo, quien reconoció haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, tras descubrirse una cuenta en Singapur relacionada con él que contenía 29 millones de euros.
Romillo fue arrestado esta mañana en el centro de Madrid por mandato del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que lleva adelante una investigación por una presunta estafa piramidal con criptomonedas a través del chiringuito financiero Madeira Invest, según confirmaron a Efe fuentes legales.
El magistrado ha decidido levantar hoy el secreto del sumario en esta causa, donde recientemente han ingresado informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria.
Uno de estos informes, según señalaron las fuentes consultadas, revela la existencia de una cuenta bancaria en Singapur vinculada a Romillo que acumula 29 millones de euros.
Ante este descubrimiento, el juez considera que aumenta el peligro de fuga de Romillo debido a su patrimonio en el extranjero, por lo que se procedió a su detención y mañana será presentado ante el juzgado, donde ya estaba citado para declarar.
El juez instructor detecta en esta causa posibles delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal, señalando un perjuicio denunciado que supera los 11 millones de euros, aunque podría superar los 300 millones, afectando a cerca de 30.000 personas.