La Policía Nacional detuvo en Fuengirola (Málaga) y en el centro de Málaga a una mujer y un hombre, administradores de diversas compañías dedicadas a plataformas de inversión, por su posible vinculación a delitos de estafa y blanqueo de capitales relacionados con criptomonedas. El fraude, considerado como «masivo», podría superar los cuatro millones de euros.
Así lo comunicó la Comisaría provincial mediante una nota, en la que se explicó que el método empleado consistía en la recepción de transferencias de criptoactivos y dinero en efectivo bajo la falsa promesa de inversión en criptomonedas y en arbitraje de divisas entre España y Colombia, prometiendo altos rendimientos.
Sin embargo, el dinero presuntamente defraudado a una amplia gama de inversores se destinaba a la adquisición de bienes y servicios en beneficio de la organización criminal, usando para ello sociedades interpuestas. La investigación, que permanece activa, está siendo realizada por el Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga.
Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia de una mujer que relató a los agentes haber invertido 4.000 euros en una plataforma de inversión vinculada a su lugar de trabajo y empezar a sospechar la existencia de un fraude masivo.
Ante estos indicios, decidió recopilar documentación que respaldara sus sospechas, entregándola a los investigadores junto con un archivo que contenía datos de más de 3.000 personas supuestamente afectadas, tanto en España como en países sudamericanos, señalando que el monto estafado podría superar los cuatro millones de euros, según informaron.
Después de que el grupo especializado en delitos económicos asumiera el caso, confirmó la existencia de varias víctimas en diferentes provincias y logró identificar a los presuntos responsables. Además, se localizaron las empresas desde las cuales aparentemente operaban, permitiendo a los agentes solicitar medidas judiciales para esclarecer los hechos.
El modus operandi consistía en la recepción de fondos tanto por transferencia bancaria como en criptoactivos y dinero en efectivo, destinados a inversión en criptomonedas o al arbitraje cambiario entre España y Colombia, ofreciendo una rentabilidad «muy atractiva».
Para dar mayor verosimilitud a la operación, se utilizaba un supuesto contrato de préstamo con finalidad de inversión, firmado por las víctimas.
Los investigadores realizaron un exhaustivo análisis de las cuentas vinculadas a las sociedades de los detenidos y a ellos mismos, constatando que se empleaban para canalizar los fondos recibidos de las víctimas, los cuales se desviaban luego hacia otras cuentas bancarias a nombre de personas físicas y jurídicas, la mayoría ubicadas en el extranjero.
Tras este «exhaustivo examen documental», según la Comisaría, se logró localizar a una mujer, principal investigada, residente en Fuengirola y supuestamente implicada en los hechos.
Además, los agentes procedieron al bloqueo de 27 cuentas bancarias y tres billeteras de criptomonedas. La investigación continúa abierta y se mantienen las diligencias para localizar a más implicados y revisar la información obtenida en los registros.