Los agentes incautaron más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9mm y ocho vehículos de alta gama
Seguir en
La Policía desmantela un banco vinculado al narcotráfico
La Policía Nacional ha desarticulado una red presuntamente dedicada a la financiación internacional del tráfico de drogas. Esta organización funcionaba como una verdadera “entidad bancaria para el narco” y, en el mes de noviembre, se arrestó a 16 individuos, entre ellos el líder “hawaladar”, es decir, el principal cambista.
La investigación se inició en mayo pasado, cuando se detectó la existencia de una célula “hawalla” —un método tradicional e informal de transferencia de dinero— en una vivienda de la madrileña localidad de Rivas Vaciamadrid. Tras varias diligencias, los agentes constataron que en ese lugar se guardaban elevadas sumas de dinero en efectivo.
Las pesquisas policiales indicaban una probable conexión con la financiación del narcotráfico a nivel internacional, y que esos fondos luego se distribuían hacia diferentes puntos de España.
Los investigadores confirmaron que los ocupantes de la vivienda estaban bajo las órdenes de un líder “hawaladar”. Este contaba con una extensa cartera de clientes vinculados al narcotráfico internacional. Dichos clientes necesitaban transferir grandes sumas de dinero obtenidas en la comercialización masiva de estupefacientes entre países.
Esta organización operaba como una “entidad bancaria para el narcotráfico” a través del sistema “hawalla”. Cuando los clientes recibían el pago de la droga vendida en el extranjero, recurrían a este “hawaladar” o “cambista”. Él recogía el dinero en el exterior y devolvía el importe en España, descontando una comisión por la transferencia. El efectivo trasladado era incorporado al circuito económico legal o bien reinvertido en nuevas partidas de droga.
Los miembros de la organización realizaban viajes de cientos de kilómetros diariamente, haciendo desplazamientos de ida y vuelta en el mismo día con el fin de entregar el dinero. Transportaban billetes precintados y escondidos en compartimentos especiales (caletas) instalados en los vehículos que utilizaban.
Ocho registros en inmuebles
Finalmente, se efectuó la operación con la entrada y registro de ocho inmuebles en Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara y Málaga —entre ellos el domicilio del líder y la vivienda de Rivas Vaciamadrid donde se almacenaba una gran cantidad de efectivo—. Como resultado, los agentes incautaron más de 500.000 euros, 15 relojes de lujo, dos armas cortas, más de 170 cartuchos de calibre 9mm y ocho vehículos de alta gama.
Durante la pesquisa fueron arrestadas 16 personas en Madrid (8), Huelva (3), Guadalajara (2), Málaga, Barcelona y Valencia vinculadas con este caso, de las cuales seis ingresaron en prisión provisional.
Qué es la ‘hawala’
La hawala es un método tradicional para transferir dinero empleado en varios países de Oriente Medio, África y Asia. Opera fuera de los canales bancarios formales y se basa en la confianza entre intermediarios conocidos como hawaladars.
El cliente entrega el dinero en un país y el hawaladar solicita a un asociado que entregue el importe en otro lugar, sin que se registre un movimiento bancario oficial. Este sistema, rápido y poco rastreable, es legal en determinadas naciones, aunque frecuentemente es utilizado por redes criminales para mover grandes cantidades de efectivo de forma oculta. Se trata de un mecanismo opaco que facilita la circulación clandestina de dinero a escala significativa.