El presidente del Gobierno admitió que, «en alguna ocasión», recibió efectivo de Ferraz como reembolso por gastos.
La Audiencia Nacional inició ayer la investigación sobre los pagos en efectivo dentro del PSOE. El 31 de octubre, el Supremo trasladó a este tribunal el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que documenta entregas de dinero en efectivo del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García, junto con la información proporcionada por el partido, solicitando a la Audiencia Nacional que, si lo consideraba adecuado, comenzara una indagación. Así lo llevó a cabo ayer el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, quien exigió al PSOE que, en un plazo de 10 días, facilite la «relación de pagos en metálico realizados y los documentos que los respalden, durante el período de 2017 hasta 2024».
La orden del juez se produjo tras una petición de la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe enviado el lunes sostiene que, de lo instruido por el Supremo en el marco del caso Koldo, no se ha explicado «de forma suficiente el origen de las cantidades en efectivo que el partido tenía en su sede para cubrir las compensaciones de gastos, también abonadas en metálico, que se pagaban a los señores Ábalos y García y a otros posibles beneficiarios». Entre ellos, se incluye a Pedro Sánchez.
Desde que el 3 de octubre se difundió un informe de la UCO que señalaba que Ábalos y García recibieron dinero en efectivo del PSOE como compensación por gastos, varios altos cargos del partido defendieron esta práctica como algo «habitual» en diferentes instituciones, y algunos reconocieron también haber recibido pagos en efectivo del PSOE, incluido Sánchez.
El presidente del Gobierno admitió en dos ocasiones haber cobrado en efectivo de Ferraz. La primera vez fue en una entrevista para Cadena Ser, dos semanas después de que se revelaran los pagos en «sobres» a Ábalos. «Como secretario general del PSOE, no era una práctica usual para mí, pero seguro que en alguna ocasión recibí este tipo de liquidaciones de gastos», afirmó el 14 de octubre. Dos semanas más tarde, en la comisión de investigación del Senado, reiteró que «en alguna ocasión pudo pagar gastos [en efectivo]», aunque aseguró que nunca superaron los 1.000 euros.
El Código Ético del PSOE impone un control especial sobre gastos superiores a 600 euros semanales o 1.500 euros mensuales. Sin embargo, EL MUNDO descubrió que estas normas no fueron aplicadas en 32 ocasiones en las que Cerdán, Ábalos y García justificaron gastos que superaron estos límites entre 2018 y 2025. Según lo manifestado por Sánchez en el Senado, él nunca efectuó cobros en efectivo de tal magnitud, algo que el PSOE deberá confirmar con la documentación requerida ahora por la Audiencia Nacional. Por otro lado, Anticorrupción señala que la investigación «no ha aclarado suficientemente quién era la persona responsable ni cuál era el procedimiento para verificar […] las facturas presentadas por quienes […] recibían una compensación en efectivo basada en los gastos que afirmaban haber efectuado en el desempeño de esas funciones».
En su declaración ante el Supremo, el ex director gerente del partido, Mariano Moreno, dejó claro que no se realizaban controles para autorizar estos pagos en metálico para reembolsar gastos de dirigentes. «Así funcionaba para la Secretaría de Organización y para toda la Ejecutiva. No era algo restringido a esta secretaría, sino para todas», afirmó, según fuentes conocedoras del testimonio, confirmando que esta era una práctica extendida más allá de Ábalos y García. Entre los miembros de esta «toda la Ejecutiva» mencionada por Moreno se encontraría también el presidente del Gobierno.
Este mismo punto lo reflejó Anticorrupción en su informe, destacando que el ex director gerente y una empleada del PSOE, también testigos, «explicaron que esta forma de pago [en efectivo] no era infrecuente en aquel momento». Por ello, indica que no está «suficientemente esclarecido» el origen del dinero en efectivo con el que el PSOE abonó —como compensación por gastos— a Ábalos y García, «y a otros posibles beneficiarios», como Sánchez.
Antes de las declaraciones en el Supremo de su ex director gerente y una empleada del partido —responsables de estos pagos en efectivo—, el PSOE envió de forma voluntaria al Supremo un documento que detallaba las sumas entregadas en metálico a varios dirigentes entre 2017 y 2024. El listado incluía pagos a Ábalos, García, Cerdán y a un beneficiario identificado como «Sª [Secretaría de] Organización». Ahora, el juez exige al PSOE un listado similar que contemple a todos los dirigentes que hayan recibido dinero en efectivo del partido. «Entregaremos al Juzgado la documentación solicitada y seguiremos colaborando con la justicia como hasta ahora», informó ayer el PSOE.
Anticorrupción considera que los hechos en investigación podrían constituir un delito penal, desde blanqueo de capitales hasta un «desfalco contra el partido». Por ello, solicita al juez que designe a la UCO para que indague en profundidad y elabore un informe con las «evidencias digitales» —mensajes escritos y de voz— relacionadas con los pagos en efectivo en Ferraz. El magistrado emitirá su decisión más adelante.