La Guardia Civil, mediante la UCO, ha arrestado al empresario Álvaro Romillo.
Romillo es reconocido por haber entregado 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Alvise Pérez.
El empresario estaba citado a declarar este viernes en la Audiencia Nacional por una supuesta estafa.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha arrestado a Álvaro Romillo, el empresario vinculado a la entrega de 100.000 euros en efectivo al actual eurodiputado Alvise Pérez.
La detención tuvo lugar este jueves por la mañana en un hotel céntrico de Madrid, motivada por el riesgo de que intentara huir del país.
La orden fue emitida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ante quien Romillo deberá declarar en calidad de investigado por estafa agravada en pocas horas. Está citado para este viernes a las diez de la mañana en el Juzgado Central de Instrucción número 4.
Fuentes jurídicas indicaron a EL ESPAÑOL que Calama tomó esta medida ante la posibilidad de que Romillo abandonara España, dado que, según publicó EL ESPAÑOL en exclusiva, existe una cuenta bancaria en Singapur con 29 millones de euros, financiada por una empresa portuguesa propiedad del empresario.
Romillo es el principal investigado en el denominado caso Madeira, presuntamente encabezando una gran estafa piramidal ejecutada mediante Madeira Invest Club (MIC), nombre del conjunto empresarial bajo su control. La estafa supuestamente asciende a 260 millones de euros.
Además, está siendo objeto de investigación por el Tribunal Supremo por una presunta financiación ilegal de partidos, debido a que entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez durante la campaña de las últimas elecciones europeas.
Este activista, en esos comicios celebrados entre el 6 y el 9 de junio de 2024, consiguió tres escaños en el Parlamento Europeo con su partido Se Acabó La Fiesta (SALF).
Pocos meses antes de las elecciones, Alvise Pérez participó en un evento organizado por MIC, donde promovió la inversión en criptomonedas como método para evitar el control estatal sobre las finanzas.
Esto ocurrió a pesar de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) llevaba advirtiendo desde 2023 sobre Madeira Invest Club.
Cuando admitió haber recibido los 100.000 euros de Romillo, Pérez negó que estos fondos se usaran para sufragar los gastos de SALF, pero criticó a Hacienda y alentó a sus seguidores a evadir impuestos.
No obstante, un informe policial determinó como «evidente» que Alvise empleó «fondos opacos» de «origen no claro» para financiar su campaña europea.
El documento, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, estableció que el eurodiputado Luis Pérez (nombre real de Alvise) pretendía evitar el control del Tribunal de Cuentas.