Los investigadores obtuvieron en la sede socialista miles de apuntes contables correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, periodo durante el cual supuestamente operó la red, y estos documentos permiten verificar los indicios encontrados.
Entre los aspectos más destacados de la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ferraz, se encuentra, por ejemplo, el hallazgo de las pertenencias de Santos Cerdán almacenadas en el sótano 3 de la sede socialista, donde se encontraron siete cajas y dos contenedores. Sin embargo, durante las 14 horas que permanecieron en el cuartel general del PSOE, los agentes encontraron y retiraron una gran cantidad de documentación, principalmente relacionada con pagos realizados desde Ferraz que, nuevamente, sitúan la atención en el flujo de fondos dentro de la sede socialista. Un «análisis preliminar» de esta documentación, divulgado anteayer en un informe de la UCO, ofrece conclusiones que podrían comprometer al partido.
El 27 de mayo pasado, la UCO acudió a Ferraz con una orden judicial que indicaba «localizar e intervenir toda documentación, archivos informáticos, […] dinero en efectivo que pudiera estar relacionado o afectar los hechos objeto de esta investigación» –el caso Leire Díez, que estudia presuntas maniobras para paralizar causas judiciales vinculadas al PSOE–. El magistrado justificó el requerimiento al considerar que «existen graves indicios incriminatorios que muestran que, mediante Santos Cerdán, entonces Secretario de Organización del partido, la actividad investigada habría sido financiada y gestionada logísticamente con fondos del partido».
Un «primer análisis» de la información obtenida en Ferraz, calificado como una «primera aproximación a los resultados de las actuaciones practicadas», permitió a la UCO corroborar algunos indicios sobre el rastro de la red en la contabilidad del PSOE. Por ejemplo, en fases previas de la investigación se inspeccionó un supuesto pago a Leire Díez realizado a través de dos despachos profesionales, «utilizados instrumentalmente para canalizar fondos del PSOE hacia la investigada». «Como resultado de las actuaciones llevadas a cabo el 27.05.2026, se ha podido confirmar la existencia de la factura emitida por I.OLIVER & PARTNERS SL [uno de dichos despachos] al PSOE», señala la UCO en su informe más reciente, que examina parte de los datos recopilados durante la intervención en Ferraz.
En la sede socialista, la UCO tenía la orden judicial de inspeccionar cualquier archivo relacionado con el movimiento de fondos en Ferraz durante los ejercicios 2024 y 2025 —periodo en que presuntamente actuó la red—. Este amplio mandamiento incluía, por ejemplo, un «examen completo in situ de los libros contables» del PSOE que se relacionaran con los hechos investigados, extrayendo las anotaciones específicas que resultaran relevantes para esclarecerlos.
Los responsables del partido facilitaron a los agentes los Libros Diario –registro donde se consignan todas las operaciones económicas– correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, que contenían cerca de 100.000 asientos contables. La magnitud de este volumen impidió analizarlos en el lugar, motivo por el cual el PSOE entregó los libros voluntariamente, según consta en el acta levantada por la UCO. Durante esa jornada en Ferraz, sí se realizaron «consultas selectivas» sobre determinadas personas físicas y jurídicas, con el fin de identificar qué asientos aparecían relacionados con ellas. De esta búsqueda surgieron resultados «negativos» —aquellos inicialmente considerados sin relevancia para la investigación— así como resultados «positivos», tal como reflejó la UCO. En cuanto a estas últimas «consultas» que arrojaron resultados «positivos» dentro del caso, los investigadores recopilaron «carpetas que incluyen los Libros Mayor y documentación contable».
Uno de estos archivos fue empleado para comprobar otro de los indicios encontrados por los investigadores. El actual abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, investigado por amaños en obras públicas, entregó varias facturas que recibió del PSOE y que se analizan en el contexto del caso Leire Díez. Aunque algunas de estas facturas están registradas en la contabilidad socialista examinada tras la orden judicial en Ferraz, hay dos que no aparecen. Esto fue verificado por los agentes mediante los registros contables del Libro Mayor del PSOE relativos a Teijelo. El partido remitió ayer un escrito al juez en el que aseguraba que esas facturas no fueron abonadas, razón por la cual no figuran en su contabilidad. En cualquier caso, la documentación contable consultada y extraída en Ferraz servirá de base para futuros análisis de indicios, dado que todavía está pendiente el «análisis del resto de evidencias recopiladas».
En la sede central del PSOE, los agentes no solo indagaron sobre posibles pagos directos del partido a la trama, sino también sobre si el partido pudo facilitar la actividad supuestamente ilícita por otros medios. Entre ellos, el pago de viajes. La documentación entregada durante el requerimiento judicial confirmó cuatro desplazamientos costeados por el PSOE a Leire Díez –y otro al también investigado Javier Pérez Dolset– de los que ya se tenía constancia, y reveló un viaje adicional sufragado para la fontanera socialista.
El listado de documentos a los que la UCO tuvo acceso en Ferraz es muy extenso: pagos, viajes contratados y liquidaciones de gastos —incluidas algunas en efectivo, como las realizadas a Cerdán—. Toda esta información servirá ahora para contrastar cualquier indicio que emerja dentro del caso y que pueda implicar al PSOE, lo que incluso podría derivar en una imputación. Es importante señalar que los investigadores también recopilaron en Ferraz la documentación relativa al sistema de «cumplimiento normativo» del PSOE, relacionado con la prevención de delitos.