Fuentes de la investigación consultadas por EL MUNDO señalan que estos hechos sitúan al partido al borde de ser imputado como persona jurídica
El PSOE canalizó los pagos realizados a la fontaneraLeire Díez por mandato de su ex secretario de Organización Santos Cerdán mediante contratos ficticios y sociedades pantallas. Así se expone en el informe preliminar entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, encargado de instruir el caso Cloacas del PSOE.
Las sospechas sobre que la supuesta organización criminal operaba bajo el pago del partido se han visto reforzadas con el material incautado por los agentes el pasado 27 de mayo en la sede de Ferraz. Fuentes consultadas por EL MUNDO indican que estos hechos sitúan al partido de Pedro Sánchez al borde de la imputación como persona jurídica; sin embargo, antes deberán declarar las personas físicas implicadas, entre ellas el presunto cabecilla de la red, es decir, Santos Cerdán.
Según el atestado policial, la UCO ha podido verificar un pago a Leire Díez de 22.500 euros más IVA, el cual fue encubierto a través de las sociedades del abogado imputado en la trama Ismael Oliver. «Para canalizar fondos del PSOE hacia la investigada», afirma el informe, «se habrían empleado los despachos profesionales Estudio Jurídico I. Oliver and Partners SL y Oliver Gruppe SL», calificadas por la Guardia Civil como sociedades pantalla.
Los investigadores destacan «la existencia de una nota de encargo profesional donde Ana María Fuentes Pacheco (actual gerente del partido, imputada en esta causa), en representación del PSOE, habría contratado los servicios profesionales de Oliver and Partners. En consecuencia de este encargo, Oliver and Partners habría emitido una factura por 22.500 euros más IVA fechada el 24.01.2025. Días después, Leire Díez habría emitido una factura a otra sociedad vinculada a Oliver, Oliver Gruppe, también por 22.500 euros más IVA, con el concepto ‘elaboración de informes’, llegando a ingresar dicha suma en una cuenta a su nombre».
Asimismo, la UCO detalla los pagos que el PSOE efectuó a la fontanera a través de la consultora del histórico dirigente socialista Gaspar Zarrías. El contrato fue suscrito por la gerente del PSOE con la empresa de Zarrías, la mercantil Zaño, y establecía una duración trimestral —del 1 de julio al 30 de septiembre— con un precio mensual de 7.500 euros más IVA por servicio.
«Según el responsable de la Asesoría Jurídica del PSOE, Alberto Cachinero, Santos Cerdán habría promovido la formalización de este contrato con Zaño, ejecutándose la contratación en una secuencia que incluía el ‘Departamento de Compras, Administración’ y la ‘Gerencia’, bajo la dirección de la investigada Ana María Fuentes», señala la UCO.
Por orden de la Audiencia Nacional se aportaron tres informes elaborados por la mercantil Zaño para el PSOE, «presuntamente enmarcados en la prestación de servicios correspondiente al contrato previamente mencionado», subraya el informe.
Los agentes concluyen que «las fechas indicadas en los tres informes presentan dificultades para encajar dentro del periodo trimestral definido en el ‘Contrato Prestación de Servicios’ del 1 de julio al 30 de septiembre; salvo el correspondiente a las elecciones catalanas. Además, debe notarse la coincidencia temporal entre la facturación emitida por Zaño al PSOE y los salarios recibidos por Leire en su relación laboral con Zaño. Ambos números coinciden: cuatro nóminas a favor de Leire y cuatro facturas de Zaño», complementa la Guardia Civil.
En el atestado, se destaca como «especialmente relevante» que, aunque Leire Díez percibía una retribución de 4.000 euros netos en sus nóminas —fijada por Ferraz—, «el costo total de dicha contratación para Zaño ascendía a 7.505,17 euros», cifra exacta abonada por el PSOE a la consultora de Zarrías.
Por otra parte, la Guardia Civil ha detectado que el PSOE, bajo instrucciones de Santos Cerdán, habría emitido al menos tres facturas por un total de 125.000 euros a Jacobo Teijelo, actualmente su abogado.
Sin embargo, junto a esas facturas registradas en la contabilidad del partido, existen otras que no aparecen en las cuentas oficiales del PSOE y que fueron proporcionadas a la UCO por el propio Teijelo. Se trata de dos facturas por valor de 26.500 euros cada una por honorarios de servicios prestados en abril y mayo de 2025. «Se señala que no consta en la documentación aportada por el PSOE», indica el informe respecto a estas dos facturas.
Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, negó ayer que el partido hubiese firmado «algún contrato cuyo objeto fuera pagar a Leire Díez». Sobre los supuestos pagos que no constan en la contabilidad oficial, Torró afirmó: «No podemos aportar lo que no existe».