Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos individuos, uno en Andújar (Jaén) y otro en Cornellá de Llobregat (Barcelona), como supuestos responsables de un delito de estafa cometido contra un residente de Valladolid, a quien engañaron para que efectuase transferencias por valor de 11.300 euros tras hacerse pasar por su entidad bancaria.
Los hechos, en una modalidad de fraude conocida como ‘smishing bancario’, fueron reportados en septiembre en la Comisaría de distrito de Policía Nacional de Valladolid-Delicias.
La víctima, un habitante de Valladolid, denunció haber sido víctima de una estafa, según informaron fuentes policiales a Europa Press. Al parecer, recibió un SMS en su teléfono móvil alertando sobre un supuesto cargo fraudulento en su cuenta, que incluía un número de contacto para llamar.
El afectado cayó en la trampa y marcó dicho número, pero su interlocutor no era un empleado de la entidad bancaria, sino un estafador que le convenció de que para proteger su dinero debía transferirlo a otras cuentas indicadas por él.
Antes de sospechar del engaño, el denunciante efectuó dos transferencias, una de 1.000 euros y otra de 10.300 euros.
Las pesquisas realizadas en Valladolid revelaron que el número proporcionado para contactar con el banco, incluido en el mensaje, pertenecía a una línea cuya titular había denunciado la contratación fraudulenta de varias líneas telefónicas a su nombre mediante un delito de usurpación de identidad.
La Policía siguió la pista del dinero y pudo identificar de forma clara a los dos titulares de las cuentas receptoras de las transferencias: un hombre residente en Andújar, con cuatro antecedentes policiales, y otro vecino de Cornellá de Llobregat sin antecedentes.
Estos dos individuos actuaron como «mulas bancarias» o cómplices, permitiendo la recepción del dinero de la víctima en sus cuentas para luego, a cambio de una comisión, transferirlo a cuentas en el extranjero controladas por los autores principales del fraude.
Por estos motivos se solicitó la colaboración de las jefaturas superiores de Policía Nacional de Andalucía Oriental y Cataluña para localizar y detener a los dos implicados. Ambos fueron arrestados por agentes de la Policía Nacional como presuntos responsables de un delito de estafa, concluyendo así la investigación en Valladolid.