Las claves
El juez José Luis Calama ha emitido una orden internacional de captura contra Rodolfo Reyes, máximo accionista de Plus Ultra, acusado de apropiación indebida y lavado de dinero.
Dicha orden también involucra a la esposa de Reyes, María Aurora López, así como a Simon Leendert Verhaoeven, participantes en una red dedicada al blanqueo de capitales relacionada con Plus Ultra.
En 2021, Plus Ultra recibió un respaldo económico del Estado por 53 millones de euros, parte del cual habría sido desviado a empresas pantalla y cuentas ocultas en diversos países.
El juez analiza transferencias efectuadas hacia entidades ubicadas en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana, así como operaciones vinculadas a la venta de oro de procedencia incierta conectadas con esta red.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado una orden internacional para la detención de Rodolfo Reyes, principal propietario de la firma Plus Ultra, por delitos que incluyen apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y lavado de activos.
De acuerdo con la orden, en 2017 la titularidad y gestión efectiva de Plus Ultra pasó a manos de Rodolfo Reyes y su esposa, María Aurora López, para quien también se ha emitido una orden internacional de detención por los mismos cargos.
Además, Calama ha dispuesto la captura de Simon Leendert Verhaoeven, quien, junto con Luis Felipe Baca Arbulu, actualmente detenido en Aruba, dirigía una organización criminal dedicada al lavado de dinero, en la que Reyes figuraría como uno de los «presuntos clientes».
El juez recuerda que en marzo de 2021, la empresa recibió del Estado español un apoyo financiero de 53 millones de euros.
Según las evidencias recogidas, Reyes y otros administradores de Plus Ultra «planeaban apropiarse supuestamente de esos fondos ‘limpios’, que fueron parcialmente redirigidos mediante transferencias inmediatas hacia sociedades fachada vinculadas con la red de lavado en la que están involucrados».
Asimismo, el juez considera que también se destinaron sumas significativas a entidades relacionadas con Reyes ubicadas en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.
Tras recibir la ayuda, Reyes «presuntamente ordenó» que parte de los fondos del Gobierno español fueran transferidos rápidamente desde las cuentas bancarias de Plus Ultra en España hacia tres sociedades fachada, efectuando además transferencias a cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido y Mauricio.
Una de estas entidades – añade el juez – participó en la venta de oro de origen incierto a una compañía en Dubái, «registrándose incluso indicios de la implicación de Reyes en alguna operación de comercialización de oro».
Respecto a la detención de Luis Felipe Baca en Aruba, su defensa ha manifestado su disposición de colaborar con la investigación y ha informado al juez Calama, mediante escrito, que su cliente no se opondrá a la extradición.