Las claves
El magistrado de la Audiencia Nacional ha citado a Ana María Fuentes, gerente del PSOE, como investigada por su supuesta participación en pagos relacionados con el ‘caso Leire’.
Fuentes está siendo indagada por la emisión de notas de encargo falsas que facilitaron abonos del PSOE a dos abogados implicados, un posible delito de falsedad documental.
Estos pagos habrían tenido como destino compensar a Leire Díez, quien supuestamente trabajó para proteger al PSOE y su círculo de investigaciones judiciales.
La pesquisa señala la utilización de empresas pantalla y facturas fraudulentas para ocultar el origen y el destino del dinero.
El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha interrogado como investigada a Ana María Fuentes, gerente actual del PSOE, en el marco del caso Leire Díez, que explora una posible operación destinada a impedir las pesquisas judiciales y policiales que afectan al partido y al entorno del presidente del Gobierno.
También ha sido declarado investigado Ismael Oliver, antigua defensa de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. Ambos comparecerán el 9 de septiembre próximo.
La investigación atribuye a Ana María Fuentes una posible participación auxiliar, señalando que firmó «notas de encargo falsas» que permitieron pagos del PSOE a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, los cuales están bajo investigación, lo que podría ser un delito de falsedad en documento mercantil.
El juez subraya que la investigación la posiciona más en calidad de coautora o cómplice que como responsable principal de la presunta organización criminal y otros supuestos delitos como cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y contra la administración de justicia o las instituciones estatales.
Desde el Ejecutivo se ha alegado en meses recientes que la gerente autorizó abonos relacionados con la trama sin conocer sus propósitos concretos, siendo engañada por Santos Cerdán, presunto cabecilla de la operación y exsecretario de Organización del PSOE.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil afirma que los fondos utilizados para cubrir gastos del grupo, liderado por Cerdán y la fontanera Leire Díez, así como sus necesidades logísticas y de personal, procedían “de un mismo origen: el PSOE”.
Los investigadores sostienen que en numerosos casos se habrían utilizado empresas pantalla y facturas fraudulentas para ocultar la procedencia real de los pagos, como los 27.225 euros que Díez supuestamente recibió de una compañía vinculada al abogado Ismael Oliver, Oliver Gruppe.
El juez instructor sospecha que Oliver habría funcionado como “vehículo” para canalizar pagos a Leire Díez mediante sus sociedades.
Volcado del móvil
Sin embargo, Pedraz rechazó la semana pasada acceder al volcado de los teléfonos móviles de Ana María Fuentes y otras dos empleadas del PSOE. Estos dispositivos fueron incautados el pasado 27 de mayo durante las diligencias de la UCO en Ferraz.
Al gerente se le atribuye la condición de investigada por haber firmado notas de encargo que justificaron pagos a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo «en fechas en que no consta que proporcionaran asesoría jurídica al partido».
Existen «indicios significativos» de que los abogados desviaban parte del dinero a la fontanera. Este mecanismo sirvió para que el PSOE remunerara a Leire Díez «por la labor acordada para proteger al PSOE, al presidente del Gobierno y su entorno frente a las investigaciones judiciales que les afectaban», según Pedraz.
El juez ha señalado que «su acción principal hasta ahora se centra en la elaboración de esas posibles notas de encargo falsas», apuntando a un presunto delito de falsedad documental cometido por particular.