En octubre pasado, la Udef descubrió joyas en la residencia de Simon Verhoeven. Suiza y Francia solicitaron el registro al sospechar un posible blanqueo de capitales procedentes del saqueo chavista, lo que condujo a vincular el caso con el rescate público de la aerolínea.
Doce relojes de pulsera exclusivos, una cadena dorada, anillos, collares y dos lingotes de oro. Esto fue lo que encontraron los agentes de la Udef en el domicilio de Mallorca del prestamista holandés que destapó el supuesto fraude en el rescate de Plus Ultra, Simon Verhoeven.
Las joyas que guardaba en su caja fuerte el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no son las únicas piezas relevantes en la investigación sobre el posible tráfico de influencias relacionado con el rescate de la aerolínea.
Durante el registro del 24 de octubre, también se encontraron bienes de valor en el hogar del prestamista acusado de blanquear fondos sustraídos al Estado venezolano por la dictadura chavista, según lo detectado por las autoridades de Suiza y Francia. A partir del rastreo de esos fondos, se encontró indicios del uso de dinero público español, y ahora un expresidente está imputado por tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
El rescate a Plus Ultra —una aerolínea con un volumen de negocio prácticamente irrisorio— generó tanta polémica que el sindicato Manos Limpias presentó una denuncia inicial, a la que más tarde se sumaron PP, Cs y Vox. Y justo cuando la instrucción 15 de Madrid archivaba el caso en enero de 2023 por falta de indicios claros de delito, surgió una nueva línea de investigación impulsada por las fiscalías de Francia y Suiza.
Desde 2021, se analizaban sociedades relacionadas con el prestamista neerlandés Simon Leendert Verhoeven, residente en Suiza y controlador de empresas como Wailea Invest, Allpa Wira y Valerian Corporation. Estas compañías proporcionaron a Plus Ultra varios préstamos puente, por un total de dos millones, a finales de 2020, justo antes de que España aprobara el rescate, lo que evidenciaba la dificultad financiera de la aerolínea, según se desprende de las escuchas a la red.
Los fiscales sospechaban que esta era otra vía para blanquear en el extranjero fondos públicos desviados por la élite chavista. Se cree que el dinero a lavar provenía del expolio de oro y recursos destinados a programas alimentarios en Venezuela. La aparición de fondos españoles ligados al rescate de Plus Ultra en esas cuentas activó las alertas.
Este hecho marcó el inicio real de la actual investigación sobre la red, liderada, según Calama, por Zapatero. La comisión rogatoria internacional 12/2024 llegó a la Audiencia Nacional, y el juez al frente del Juzgado Central de Instrucción 2 ordenó a la Udef registrar el «domicilio» en Palma de Mallorca de Verhoeven.
En ese registro, el 24 de octubre pasado, además de las joyas, los agentes incautaron tres ordenadores, cinco discos duros, varios dispositivos USB y 43.000 euros en efectivo.