Gestiona fondos no reportados en Estados Unidos mediante cuentas bancarias abiertas hace más de diez años. Las comunicaciones interceptadas por la Udef incluyen instrucciones para operar con estos depósitos.
El empresario Julio Martínez Martínez esconde cerca de un millón de euros en cuentas bancarias ubicadas en Miami. Este investigado en el caso Plus Ultra posee fondos en Estados Unidos que hasta ahora no habían sido localizados por los investigadores y que se suman a los más de 300.000 euros hallados en efectivo en su domicilio por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), fondos que él mismo admitió no haber declarado a Hacienda.
Martínez, amigo cercano y financiador del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, dejó evidencia de la existencia de estas cuentas en las comunicaciones incautadas durante el registro de sus propiedades en el pasado mes de diciembre.
Según ha logrado conocer EL MUNDO, entre los correos almacenados en sus dispositivos electrónicos se encuentran referencias y órdenes bancarias relacionadas con estos nuevos depósitos, que han sido alimentados con dinero cuya procedencia hasta el momento permanece desconocida. Las cuentas tienen más de una década de antigüedad y están todavía activas.
El Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional mantiene la investigación, aún en secreto, que gira en torno a la aerolínea española con capital venezolano Plus Ultra y en la que ya observa, respecto a la directiva de la empresa y sus asesores externos, entre ellos Martínez, la presunta comisión de delitos como apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Como reveló en exclusiva este medio, Martínez ocupa un papel central en esta red tras recibir pagos de la aerolínea actuando como intermediario ante el Régimen de Nicolás Maduro y transferir más de 450.000 euros al ex presidente Zapatero bajo el concepto de supuestos servicios de asesoría geopolítica. Además, el empresario alicantino, con quien el ex líder socialista solía salir a correr, abonó otros 200.000 euros a las hijas de Zapatero por trabajos de marketing que también están siendo investigados.
La investigación judicial trata de esclarecer en qué medida estas transacciones, canalizadas a través de la empresa Análisis Relevante de Martínez, corresponden a labores reales o bien involucran el cobro de comisiones a cambio de influencias ante diferentes autoridades.
En este contexto destaca el rescate de Plus Ultra por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, después de que la aerolínea solicitara a este empresario que gestionara las gestiones necesarias para conseguirlo, a cambio del pago de una comisión del 1%.
Este dato consta en un documento que también estaba en poder de Julio Martínez cuando fue detenido y que, según fuentes cercanas a los principales implicados, no llegó finalmente a ejecutarse.
Simultáneamente, durante los últimos meses, tanto el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como el empresario Víctor de Aldama han asegurado que Zapatero desempeñó un papel fundamental para conseguir el rescate público de 53 millones de euros, extremo que el ex presidente del Gobierno español niega rotundamente. Rodríguez Zapatero sostiene que nunca intervino ante funcionarios o altos cargos relacionados con este proceso y califica las acusaciones de falsas.
Martínez se ha negado hasta ahora a declarar en la investigación, limitándose inicialmente a brindar a la Policía una breve explicación sobre el origen de la suma en efectivo encontrada en su vivienda. Según su versión, estos fondos no declarados no provienen de actividades ilícitas y estarían vinculados a operaciones familiares e inmobiliarias. Sin embargo, el empresario no ha querido entrar en detalles acerca de sus transacciones con Plus Ultra y Zapatero, manifestando que lo hará cuando se levante el secreto de sumario. En su primera entrevista concedida a este diario, enfatizó que no es testaferro de Zapatero, defendió la legalidad de su labor como asesor externo de Plus Ultra y negó formar parte de ningún entramado criminal. Ante la comisión de investigación del Senado, optó por guardar silencio alegando padecer un proceso depresivo.
En los últimos años, Martínez recibió 480.000 euros más IVA como intermediario de Plus Ultra a través de tres empresas, entre ellas Análisis Relevante, resultando clave para que el Gobierno de Maduro aplazara una deuda millonaria de la aerolínea por pago de combustible y para que le perdonara intereses acumulados elevados.
Además, el amigo de Zapatero, quien acompañó al ex presidente en varias visitas a Venezuela, fue fundamental para agilizar trámites en aduanas venezolanas y el envío de piezas para determinados aviones. También facilitó que Plus Ultra fuera seleccionada por autoridades caribeñas para operar ciertos vuelos chárter y para identificar nuevas oportunidades comerciales. El ex presidente desvincula totalmente su amistad con Martínez de cualquier operación comercial ante jerarcas chavistas.
En el auto mediante el que el juez José Luis Calama ha ampliado el secreto sobre las actuaciones hace pocos días, se destaca que las operaciones investigadas se caracterizan por su «opacidad, el uso de mecanismos para ocultar patrimonio y la participación de terceros interpuestos». «Asimismo», añade el magistrado, «la estructura bajo indagación muestra ramificaciones internacionales, con indicios de transferencias de fondos al extranjero, uso de sociedades pantalla y operaciones financieras complejas».
Por ello, el juez justifica que la investigación siga bajo secreto, alegando la necesidad de realizar un «análisis progresivo, técnico y detallado de la abundante información incautada, así como del resultado de diligencias en curso y pendientes de concluir».