En la denuncia inicial presentada a finales de 2024 no se mencionaba al presidente. La investigación se centra en un amigo suyo, aunque hasta el momento no se han hallado conexiones entre el socialista y la red
Plus Ultra, una aerolínea que comenzó a operar en julio de 2015, recibió un rescate de 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez en mayo de 2021. La investigación judicial involucra términos como fraude fiscal, organización criminal, apropiación indebida, blanqueo de capitales, oro venezolano, testaferros y comisiones. En medio de este entramado surge un nombre relevante, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien algunos medios atribuyen un papel como influyente poder en la sombra, un lobista con fuertes vínculos con la izquierda latinoamericana y China, catalogado incluso como “el español más peligroso”.
Este texto busca ofrecer una guía para no perder el hilo en el reciente caso de corrupción que, por ahora, no involucra directamente al expresidente socialista, aunque el nombre de Plus Ultra suele aparecer ligado al de Zapatero en varias informaciones.
Plus Ultra fue creada en España por el exdirector de Air Madrid, Julio Martínez Sola. En marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó un préstamo de 53 millones de euros para la aerolínea, distribuido en dos créditos de 19 y 34 millones respectivamente. Este financiamiento provino del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee), que también avaló rescates a otras aerolíneas como Air Europa (475 millones de euros) y Volotea (200 millones) ante la crisis económica provocada por la pandemia. La SEPI fue la encargada de canalizar este apoyo.
Hasta la fecha, la empresa solo ha devuelto los intereses, alrededor de 9 millones de euros. Plus Ultra tiene la obligación de reintegrar 19 millones en el próximo año y los 34 millones restantes en 2028. La duda que surge es si esta aerolínea puede considerarse estratégica, dado que en 2021 solo poseía tres aviones. Actualmente, opera vuelos hacia Perú, Colombia y Malabo (Guinea Ecuatorial).
Socios venezolanos
Diversas fuentes relacionan a Plus Ultra con capital venezolano e incluso con el régimen de Nicolás Maduro. Su mayor accionista es Julio Martínez Sola, quien posee el 64% de la compañía. Otro de los fundadores, Fernando Isidoro González Enfedaque, fue condenado en el País Vasco a dos años y nueve meses de prisión por un delito fiscal a comienzos de 2020. Surge entonces la interrogante sobre los motivos por los que la SEPI aprobó en 2021 un préstamo a una compañía con directivos de este perfil. González Enfedaque abandonó el consejo de Plus Ultra a principios de 2021 y su condena, reducida a 23 meses, se volvió firme en 2024. Es cierto que hasta hace poco la empresa contó con socios venezolanos, incluyendo a los empresarios Rodolfo Reyes Rojas y Joaquín Olimpio Domingues Ferreira.
Cuatro detenidos por la UDEF
El 11 de diciembre pasado, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevó a cabo un registro en las instalaciones de la aerolínea. Ese mismo día fueron arrestados Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra; Roberto Roselli, CEO de la aerolínea; el empresario Julio Martínez Martínez (que comparte nombre y primer apellido con el presidente) y un abogado de relevancia cuya identidad no ha sido revelada. La causa está bajo la competencia del juzgado de instrucción número 15 de Madrid. Además, hay más personas investigadas: los empresarios peruanos Luis Felipe Baca Arburu y Enrique Martín Baca Arburu; su asesora Gabriela Puente Garaboa; los empresarios venezolanos Kristhian Alegre Walter y Danilo Alfonso Diazgranados Manglano; y un acreedor holandés de la aerolínea, Simón Leendert Verhoeven.
¿Por qué se les investiga?
La Fiscalía Anticorrupción comenzó esta investigación tras recibir una solicitud de cooperación de dos fiscalías europeas: Francia y Ginebra (Suiza). La fiscalía francesa inició pesquisas relacionadas con tráfico de información privilegiada y blanqueo de capitales contra Luis Felipe Baca Arburu, exbanquero en Suiza, quien estableció vínculo con Danilo Alfonso Díazgranados, un corredor financiero venezolano. Como parte de la operación, la Policía Nacional registró diversas propiedades de ambos en Madrid, Pozuelo de Alarcón, Tenerife y Mallorca, y Anticorrupción abrió un proceso secreto que vinculó a Plus Ultra y al rescate de 53 millones otorgado por el Gobierno español en 2021.
De la Audiencia Nacional a un juzgado
Con base en esa información, Anticorrupción presentó una denuncia en la Audiencia Nacional el 21 de octubre de 2024. Sin embargo, el 15 de noviembre esa instancia decidió no admitirla, alegando falta de competencia para investigar esos delitos. La Fiscalía impugnó esa decisión, argumentando que la Audiencia sí tenía competencia para indagar delitos de blanqueo vinculados a España, Francia y Suiza. Por primera vez se hizo referencia a una presunta malversación cometida por funcionarios públicos en Venezuela. También se señalaba un posible uso indebido de ayudas públicas españolas, con relación a los 53 millones de euros entregados a Plus Ultra.
Finalmente, la Audiencia desestimó el recurso y resolvió que la investigación debía asumirla el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, que en 2021 había recibido una denuncia de PP y Vox por el rescate de la aerolínea, denuncia que fue provisionalmente archivada en enero de 2023. La Audiencia ordenó que Anticorrupción integrara sus pesquisas en ese juzgado para reabrir la causa, la cual había sido cerrada por un error judicial, ya que a la jueza del 15 se le pasó prorrogar el proceso.
¿Qué pasó con el rescate de 53 millones?
Las evidencias apuntan a que los 53 millones de euros entregados por la SEPI en 2021 no se destinaron a mantener la operatividad de Plus Ultra, sino que fueron empleados para reembolsar préstamos que algunos involucrados en la investigación habían otorgado a la aerolínea, configurando un posible uso indebido de fondos públicos.
La UDEF sigue el rastro de parte de ese capital en empresas extranjeras ubicadas en Suiza, Francia, Emiratos Árabes Unidos y Panamá. “Plus Ultra aparece como firmante y beneficiaria de contratos de préstamo con tres sociedades ligadas a la organización criminal, involucradas en negocios de venta de oro”, señala la documentación a la que tuvo acceso Infobae. El rescate se habría utilizado para devolver deudas y blanquear ingresos oscuros derivados de la comercialización de oro, compra de inmuebles y relojes de lujo. Entre los protagonistas figura Danilo Alfonso Díazgranados Manglano, “uno de los operadores financieros preferidos del chavismo en la era de Hugo Chávez”, según diversas fuentes.
Declaraciones del portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, quien sostiene que el presidente Pedro Sánchez está «desesperado» tras recurrir al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para mantener las conversaciones con Junts, y prevé que el exlíder socialista terminará “acabando” con el ‘caso Koldo’. (Fuente: Imágenes Satélite SATÉLITE)
El papel de Julio Martínez Martínez
Julio Martínez Martínez, detenido por la UDEF, es un consultor valenciano que actualmente administra alrededor de 20 empresas. La investigación intenta determinar si algunas de estas compañías fueron utilizadas para desviar fondos de Plus Ultra. Entre ellas está ‘Zenzap’ (un nombre que llama la atención por lo de ZAP). Los agentes también detectaron que otra de sus firmas, ‘Análisis Relevante’, fue cliente de la agencia de comunicación y marketing dirigida por las hijas de Rodríguez Zapatero. Martínez Martínez lo niega y asegura que mantiene una amistad cercana con el expresidente, del que dice que no tiene relación con el rescate a Plus Ultra; únicamente asegura que la aerolínea es cliente suyo, según explicó en una entrevista a ‘El Mundo’.
“Es importante aclarar que Zapatero no figura en la denuncia inicial presentada por Anticorrupción ante la Audiencia Nacional en 2024, cuando se intentó judicializar el caso tras la solicitud de apoyo proveniente de Francia y Suiza”, comentan fuentes de la UDEF a este medio, “pero las investigaciones consisten precisamente en continuar tirando del hilo”.
¿Conexión Zapatero?
Los investigadores del caso Plus Ultra están examinando la posible vinculación entre Julio Martínez Martínez y el expresidente o miembros de su familia. Por ahora, no se han encontrado conexiones con la red. Víctor de Aldama, imputado en la Audiencia Nacional en el ‘caso Koldo’, afirmó recientemente en un programa televisivo que Zapatero podría haber recibido 10 millones de euros en comisiones por mediar en el rescate de Plus Ultra. Por su parte, el exministro José Luis Ábalos (actualmente en prisión) también declaró en otra entrevista que Zapatero “presionó” para facilitar dicho rescate. Sin embargo, ninguno ha presentado pruebas que respalden estas acusaciones.