El juez Ismael Moreno ha ordenado al PSOE que entregue toda la información relativa a los pagos en efectivo realizados a dirigentes, empleados y voluntarios durante el periodo 2017-2024.
Entre los incluidos está Pedro Sánchez, quien reconoció haber recibido dinero en efectivo a modo de reembolso de gastos, junto con otros altos cargos como Paco Salazar.
La finalidad es examinar los justificantes y detectar posibles irregularidades en las finanzas del partido, más allá de los casos ya investigados vinculados a Ábalos y Koldo García.
La Fiscalía Anticorrupción respalda esta resolución del juez, que cuestiona la ausencia de controles internos en los pagos en efectivo realizados por el PSOE.
El intento del PSOE de ocultar la totalidad de sus finanzas ha fracasado.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, encargado de analizar las cuentas del partido, ha exigido entregar los datos sobre los pagos efectuados en efectivo a todos sus dirigentes y empleados entre 2017 y 2024.
Concretamente, según detalla Moreno, el PSOE debe aportar justificantes de todos los abonos en metálico realizados a «todos los cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios» en ese intervalo de ocho años. Sin excepción alguna.
Para comenzar, dicha lista incluye a Pedro Sánchez, quien reconoció públicamente haber recibido dinero en efectivo de las cajas del PSOE.
Asimismo, también aparece Paco Salazar, exasesor de Sánchez en Moncloa, actualmente en el centro de atención por dos denuncias internas por acoso sexual.
Y, como es lógico, el listado abarca a otros altos cargos del partido, a quienes se les reembolsaron desde la caja del PSOE gastos de representación adelantados, como comidas, cenas o kilometraje…
Con respaldo del fiscal
Esta resolución del juez, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, representa un serio revés para el partido, que intentó limitar la entrega de información solo a los pagos en efectivo relacionados con José Luis Ábalos y Koldo García, ya bajo investigación judicial.
Sin embargo, como recordó el magistrado Moreno este miércoles, ya dispone de la información sobre el exministro de Transportes y su principal asesor.
Recientemente, el juez señaló que, por el momento, el PSOE como persona jurídica «no está siendo investigado».
No obstante, la decisión de Moreno de revisar exhaustivamente todos los pagos en efectivo realizados por el partido abre la posibilidad de descubrir irregularidades adicionales, más allá de los descuadres ya detectados.
El PSOE, tanto en sus declaraciones judiciales como a través de sus dirigentes, sostiene que sus cuentas son transparentes, han sido debidamente auditadas y niega cualquier sospecha de financiación irregular.
Las finanzas del PSOE
Pese a eso, el pasado 6 de noviembre, Ismael Moreno inició una pieza separada dentro del llamado caso Koldo para investigar los desajustes en las finanzas socialistas.
Esta apertura se produjo tras recibir un informe de la Guardia Civil remitido por el Tribunal Supremo —que ya indaga a José Luis Ábalos y a Koldo García— en el que se constata que el partido entregó dinero en efectivo, en sobres, a ambos.
El juez del Supremo, Leopoldo Puente, advirtió de varios desajustes en las cuentas del partido y de la evidente falta de controles en su caja, lo que podría facilitar el blanqueo de capitales.
Como informó EL ESPAÑOL, antes de enviar esta investigación a la Audiencia Nacional, el juez Puente interrogó en el Supremo a Mariano Moreno, quien fue gerente del PSOE entre 2017 y 2024.
Durante el interrogatorio, el magistrado insistió en reprochar la ausencia de controles rigurosos en el partido respecto a los pagos en metálico y la falta de verificaciones en los gastos reembolsados sin apenas comprobaciones a toda la ejecutiva.
Incluso planteó la posibilidad de que, por esta falta de controles, cualquier cargo del partido pudiera presentar como justificante un recibo de una comida para amigos o familiares, o incluso el ticket encontrado sobre la mesa contigua de un restaurante.
El 30 de octubre, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, compareció en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo.
Lo hizo tras conocerse el informe de la Guardia Civil que reveló los pagos en sobres a Ábalos y Koldo García. En el Senado, Sánchez admitió, tras varias evasivas y preguntas de los senadores, que había recibido dinero en efectivo de su partido como reintegro por gastos de representación adelantados de su propio bolsillo.
«En alguna ocasión», aclaró. Y siempre «con factura y justificante», precisó.
Por tanto, estos movimientos deberán estar reflejados en la documentación que el juez Moreno ha requerido al PSOE.